Butuh Training?

Silakan ketik kebutuhan training Anda di sini. Ada lebih 17.000 topik dan 150.000 event sepanjang tahun 2020

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Acara

Schedule 2019 by request | Fee at Proposal 

06 – 08 Januari 2020 | Rp 6.900.000 di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
03 – 05 Februari 2020 | Rp 6.900.000 di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

Jadwal Training 2020 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Program APU & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tindakan pencucian uang dianggap sangat merugikan dan mengancam sistem keuangan dan perekonomian, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang “Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”.

     Menyoroti kasus pencucian uang yang semakian marak dan merugikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Penerapan APU dan PPT diperlukan khususnya dalam bidang keuangan,  perbankan, dan lembaga keuangan lainnya agar dapat menghindari tindakan pencucian uang dan terorisme.

Dalam training ini aka membahas mengenai program APU dan PPT, ciri-ciri APU dan PPT, cara pecegahan dan lain sebagainya.

 

Tujuan Program APU & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat :

  1. Memahami pentingnya program APU dan PPT dalam lembaga keuangan
  2. Memiliki gambaran jelas mengenai APU dan PPT sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melakukan cara pencegahannya.
  3. Memiliki kesadaran yang tinggi akan resiko-resiko yang timbul akibat APU dan PPT
  4. Menerapkan program APU dan PPT sesuai dengan peraturan yang berlaku

 

Materi Program APU & Pencegahan Pendanaan Terorisme

  1. Dasar hukum pencucian uang
  2. Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
  3. Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017
  4. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017
  5. Ciri-ciri atau indikator transaksi yang mencurigakan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme
  6. Tahapan mekanisme pencucian uang
  7. Tahap penempatan
  8. Tahap pelapisan
  9. Tahap penggabungan
  10. Kategori & sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  11. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi
  12. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    • Teknik Penempatan (Placement).
    • Teknik Penyamaran (Layering).
    • Teknik Pengintegrasian (Integration)
  13. Studi kasus

 

Metode

Presentasi, Diskusi , Case Study

 

Jadwal Training 2020

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  • 6 – 8 Januari 2020
  • 13 – 15 Januari 2020
  • 20 – 22 Januari 2020
  • 27 – 29 Januari 2020
  • 3- 5 Februari 2020
  • 10 – 12 Februari 2020
  • 17 – 19 Februari 2020
  • 26 – 28 Februari 2020
  • 2 – 4 Maret 2020
  • 9 – 11 Maret 2020
  • 16 – 18 Maret 2020
  • 23 – 24 Maret 2020
  • 30 Maret 2020 – 1 April 2020
  • 6 – 8 April 2020
  • 13 – 15 April 2020
  • 20 – 22 April 2020
  • 27 – 29 April 2020
  • 4 – 6 Mei 2020
  • 11 – 13 Mei 2020
  • 2 – 4 Juni 2020
  • 8 – 10 Juni 2020
  • 15 – 17 Juni 2020
  • 22 – 24 Juni 2020
  • 29 Juni 2020 – 1 Juli 2020
  • 6 – 8 Juli 2020
  • 13 – 15 Juli 2020
  • 20 – 22 Juli 2020
  • 27 – 29 Juli 2020
  • 3 – 5 Agustus 2020
  • 10 – 12 Agustus 2020
  • 18 – 19 Agustus 2020
  • 24 – 26 Agustus 2020
  • 31 Agustus 2020 – 2 September 2020
  • 7 – 9 September 2020
  • 14 – 16 September 2020
  • 21 – 23 September 2020
  • 28 – 30 September 2020
  • 5 – 7 Oktober 2020
  • 12 – 14 Oktober 2020
  • 19 – 21 Oktober 2020
  • 26 – 28 Oktober 2020
  • 2 – 4 November 2020
  • 9 – 11 November 2020
  • 16 – 18 November 2020
  • 23 – 25 November 2020
  • 30 November 2020 – 2 Desember 2020
  • 7 – 9 Desember 2020
  • 14 – 16 Desember 2020
  • 21 – 23 Desember 2020
  • 28 – 30 Desember 2020

 

Investasi & Fasilitas

  • Rp 6.900.000 (Non Residential, Belum Termasuk Pajak PPn 10%)
  • Jika Perusahaan/ Instansi mengirimkan lebih dari satu peserta pada judul dan tanggal yang sama maka akan di berikan potongan harga pada peserta kedua dan seterusnya masing – masing sebesar Rp 1.000.000 per peserta.
  • VIP training Rp 8.900.000 (4 Hari , Non Residential dengan tambahan Fasilitas Paket studi lapangan/ City tour dan Belum Termasuk Pajak PPn 10%)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas: Certificate, Training kits, USB, Lunch, Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/ Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Lead Instruktur

Marita, SE, M.Si, Ak, CA dan Tim

Auditor Senior KAP “Lukman Hadianto”, Tenaga Ahli KAP “MMA” Yogyakarta, Konsultan audit dan keuangan. Trainer dan konsultan bidang keuangan di PT. Pupuk Kalimantan timur (Persero),PT Indonesia Power, PT. Badak NGL, Chevron Indonesia, PT. INALUM (Persero), PT. Semen Gresik (Persero), PT. Pertamina (Persero)

 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.