Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Pada Perbankan

Acara

07 – 08 November 2019 | Rp 5.000.000 di Dreamtel/ Ibis Hotel, Jakarta
05 – 06 Desember 2019 | Rp 5.000.000 di Dreamtel/ Ibis Hotel, Jakarta

 

 

Overview Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

APU-PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tindak Pidana Teroris. Kejahatan APU- PPT merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi  di lembaga keuangan khususnya, selalu ada saja oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersihpun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktek pencucian uang.

Pelatiahn APU- PPT ini merupakan pelatihan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.  APU –PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan/ mencabut peraturan tentang Know Your Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperationalkan prinsip APU-PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

Penerapan APU-PPT Perbankan mengacu pada standar Internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF.  Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat Internasional dalam melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU-PPT.

Dalam Pelatihan APU-PPT akan dibahas mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.

 

Materi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

  1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU – PPT serta pemberantasan Tindak Pencucian uang
  2. Penerapan program APU & PPT termasuk penerapan mengenali penggunaan jasa
  3. Penilaian Risiko Nasabah
  4. Mengenal tahap-tahap pencucian uang dan modus transaksi Money Laundering
  5. Indikator dan unsur transaksi keuangan yang mencurigakan
  6. Studi kasus pelaporan APU PPT
  7. Praktek mekanisme pelaporan ke PPATK

 

Metode Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

 

Fasilitator Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Team Trainer

 

Jadwal Pelaksanaan Training :

  • Tanggal 07-08 November 2019
  • Tanggal 05-06 Desember 2019

 

Investasi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

  • Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Investasi sudah termasuk :

  1. Seminar Kits ( Handcopy Materi + Tas + ATK + Flashdisk)
  2. Makan Siang
  3. Coffee Break

 

TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PROGRAM APU DAN PPT) PADA PERBANKAN

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.