Butuh Training?

Silakan ketik kebutuhan training Anda di sini. Ada lebih 17.000 topik dan 150.000 event sepanjang tahun 2020

Money Laundering Dan Pencegahannya

Money Laundering

tindak pidana pencucian

ACARA

02 – 03 Januari 2020 | Rp 5.000.000,- di Dreamtel/ Hotel Maxone , Jakarta
03 – 04 Februari 2020 | Rp 5.000.000,- di Dreamtel/ Hotel Maxone , Jakarta
02 – 03 Maret 2020 | Rp 5.000.000,- di Dreamtel/ Hotel Maxone , Jakarta

Jadwal Training 2020 Selanjutnya…

 

 

Overview Training Pencucian Uang

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti pelatihan money laundering ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

 

Peserta Training Pencucian Uang

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

 

Materi Training Pencucian Uang

  1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
  2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
  3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
  4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
  5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
  7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
  9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
  10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
  11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
  12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
  13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
  14.  Customer Due Diligence
  15. Pemblokiran Rekening Nasabah
  16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
  17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
  18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
  20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
  21. Dasar Hukum Pemidanaannya

 

Fasilitator

Team Trainer

 

Jadwal Training 2020

  • Tanggal 2–3 Januari 2020
  • Tanggal 3–4 Februari 2020
  • Tanggal 2–3 Maret 2020
  • Tanggal 2–3 April 2020
  • Tanggal 4–5 Mei 2020
  • Tanggal 2–3 Juni 2020
  • Tanggal 2–3 Juli 2020
  • Tanggal 3–4 Agustus 2020
  • Tanggal 1–2 September 2020
  • Tanggal 1–2 Oktober 2020
  • Tanggal 2–3 November 2020
  • Tanggal 1–2 Desember 2020

 

Investasi Training

  • Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)  belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk:

  1. Seminar Kits ( Handcopy Materi + Tas + ATK + Flashdisk)
  2. Makan Siang
  3. Coffee Break

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.