KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH

Acara

23 – 25 September 2019 | Rp 5.900.000 di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
07 – 09 Oktober 2019 | Rp 5.900.000 di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

06 – 08 Januari 2020 | Rp 6.900.000 per peserta di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

Jadwal Training 2020 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

 

TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
  2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
  3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
  4. Memahami prisip hukum dalam PMN

 

MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
    • Kewajiban mengimplementasikan PMN
    • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
    • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
    • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
    • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
    • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  2. PMN- Nasabah Baru
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
    • Identifikasi Nasabah baru
    • Verifikasi Nasabah baru
    • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  3. PMN- Nasabah yang telah ada
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Pengkinian nasabah yang telah ada
  4. PMN- Walk in Customer
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
    • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apa yang disebut profil nasabah
    • Kiat dan cara
    • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apakah perbankan koresponden
    • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
    • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
    • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
    • Contoh Red Flag
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Kiat & Cara
  10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi transaksi keuangan secara tunai
    • Identifikasi dan pelaporan CTR
  11. Teknologi Informasi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • TI sebagai perangkat pemantauan
  12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

 

PESERTA

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

 

METODE

Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Jadwal Training 2020

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  • 6 – 8 Januari 2020
  • 13 – 15 Januari 2020
  • 20 – 22 Januari 2020
  • 27 – 29 Januari 2020
  • 3- 5 Februari 2020
  • 10 – 12 Februari 2020
  • 17 – 19 Februari 2020
  • 26 – 28 Februari 2020
  • 2 – 4 Maret 2020
  • 9 – 11 Maret 2020
  • 16 – 18 Maret 2020
  • 23 – 24 Maret 2020
  • 30 Maret 2020 – 1 April 2020
  • 6 – 8 April 2020
  • 13 – 15 April 2020
  • 20 – 22 April 2020
  • 27 – 29 April 2020
  • 4 – 6 Mei 2020
  • 11 – 13 Mei 2020
  • 2 – 4 Juni 2020
  • 8 – 10 Juni 2020
  • 15 – 17 Juni 2020
  • 22 – 24 Juni 2020
  • 29 Juni 2020 – 1 Juli 2020
  • 6 – 8 Juli 2020
  • 13 – 15 Juli 2020
  • 20 – 22 Juli 2020
  • 27 – 29 Juli 2020
  • 3 – 5 Agustus 2020
  • 10 – 12 Agustus 2020
  • 18 – 19 Agustus 2020
  • 24 – 26 Agustus 2020
  • 31 Agustus 2020 – 2 September 2020
  • 7 – 9 September 2020
  • 14 – 16 September 2020
  • 21 – 23 September 2020
  • 28 – 30 September 2020
  • 5 – 7 Oktober 2020
  • 12 – 14 Oktober 2020
  • 19 – 21 Oktober 2020
  • 26 – 28 Oktober 2020
  • 2 – 4 November 2020
  • 9 – 11 November 2020
  • 16 – 18 November 2020
  • 23 – 25 November 2020
  • 30 November 2020 – 2 Desember 2020
  • 7 – 9 Desember 2020
  • 14 – 16 Desember 2020
  • 21 – 23 Desember 2020
  • 28 – 30 Desember 2020

 

INVESTASI & FASILITAS

  • Rp 5.900.000 (Non Residential) >>> investasi 2019
  • Rp 6.900.000 (Non Residential) >>> investasi 2020
  • Jika Perusahaan/ Instansi mengirimkan lebih dari satu peserta pada judul dan tanggal yang sama maka akan di berikan potongan harga pada peserta kedua dan seterusnya masing – masing sebesar Rp 1.000.000 per peserta
  • VIP training Rp 7.900.000 >> (2019), VIP training Rp 8.900.000 >> (2020) (4 Hari , Non Residential dengan tambahan Fasilitas Paket studi lapangan/ City tour dan Belum Termasuk Pajak PPn 10%)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas: Certificate, Training kits, USB, Lunch, Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/ Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Lead Instruktur

Drs. Anas Hidayat, MBA, PhD And Team

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days