PENCUCIAN UANG & PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
Peserta akan diberikan pengetahuan karateristik rekening untuk menghindari penipuan | 12-14 Februari 2020
WhatsApp: 0858 82 82 82 25 & 08 1314 331 331
WhatsApp: 0858 82 82 82 25 & 08 1314 331 331
Silakan ketik kebutuhan training Anda di sini. Ada lebih 14.000 topik dan 300.000 event sepanjang tahun 2023
Peserta akan diberikan pengetahuan karateristik rekening untuk menghindari penipuan | 12-14 Februari 2020
Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) | 04 – 05 November 2019 di Jakarta
Mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah & program anti pencucian uang sesuai peraturan yang berlaku | 10-11 September 2019 di Jakarta
AML Certification focuses on Anti-Money Laundering Laws, Financial Crimes, and Compliance | August 19-21, 2019 at Yogyakarta
ACARA 06 – 08 Februari 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta 09 – 11 April 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta 11 – 13 Juni 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta 30 Juli- 01 Agustus 2019 | Rp. . . . Read more
ACARA 31 Januari – 01 Februari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta 20 – 21 Mei 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta 29 – 30 Agustus 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta . . . Read more
Acara 09 – 10 Mei 2016 | Rp 5.476.000 di Aryaduta Hotel Semanggi/ Swiss-Belhotel, Jakarta Latar Belakang Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Efektifitas dan Efisiensi kinerja penegak hukum dalam melakukan tindakan pemberantasan pencucian uang yang masih rendah, merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja, karena jumlah uang yang berhasil . . . Read more
ACARA 05 – 08 May 2014 | Rp 24.200.000 di Five Star Hotels*, Jakarta Course Objective Strategy Combat for Money Laundering Melakukan tindakan memerangi rencana pencucian uang yang akan dilakukan oleh Subyek Hukum (Orang) atau Subyek Hukum (Badan Usaha). Mengembalikan uang hasil tindak kejahatan, kepada pihak yang berwenang Mengidentifikasi asal-usul . . . Read more