Tag Archives: pencucian uang

PENCUCIAN UANG: TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASINYA

ACARA

20 – 22 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
27 – 29 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
16 – 18 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

Pencucian uang (money laundering)  merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime). Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatuhal yang sangat penting.

 

TUJUAN TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
  3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.

 

MATERI TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
    • Definisi Money Laundering
    • Konsep Money Laundering, Follow The Money, Independen Crime.
    • Latar belakang praktek pencucian uang & alasan kriminalisasi pencucian uang.
    • Kendala-kendala dalam upaya mengatasi money laundry
    • Diskusi & Tanya Jawab.
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Pengertian tindak pidana pencucian uang.
    • Ruang Lingkup Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).
    • Pemahaman pasal pencucian uang aktif, pasif, korporasi, dan tindak pidana terkait pencucian uang
    • Penegakan hukum perkara pidana pencucian uang, terdiridari: Ruang lingkup penanganan perkara pidana, lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana pencucian uang, sanksi pidana, dan rahasia bank.
  3. Identifikasi Transaksi Money Laundering
    • Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang: Placement, Layering & Integration.
    • Metode Pencucian uang: transaksi legal, transaksi jual beli & memanfaatkan negara-negara bebas pajak di luar negeri.
    • 2 Jenis Modus Money Laundering: tradisional (keuangan) & kontemporer (non keuangan), terdiri dari: Loan Back, C-Chase, Transaksi dagang internasional, Sistem bank paralel, Akuisisi, Real estate carousel, Investasi tertentu, Over invoice, Perdagangan Saham, Pizza Cinnction, La Mina, Deposit Taking, Identitas Palsu.
    • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    • Pemahaman Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan, dan laporan hasil Analisis/ pemeriksaan PPATK.
    • Dasar hukum penghentian sementara.
  4. Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Pidana Money Laundering oleh Lembaga Keuangan
    • Peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK , dan aparat penegak hukum.
    • Peran Perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan.
    • Unit Khusus Investigasi Perbankan.
    • Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Ilegal dalam bisnis investasi.
  5. Langkah-langkah Dalam Antisipasi & Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
    • Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/ KYC) untuk mencegah masuknya uang hasil tidank kejahatan ke dalam perusahaan Anda.
    • Peranan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut
    • Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:
      • Pidana Pencucian Uang
      • Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
      • Pemblokiran (harta kekayaan), pembukaan rahasia bank, dan Penyitaan
  6. Pengawasan terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/ Pengguna Jasa Keuangan
    • Konsep-konsep dasar dalam penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
    • 40 Recomendations on Money Laundering & 9 Special Recommendation dari FATF (Financial Action Task Force) yang digunakan juga oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, pelaporan transaksi keuangan tunai, pelaporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean.
    • Customer Due Diligent pemblokiran, penyitaan, dan perampasan asset.
    • Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  7. Pembuatan Profil Nasabah & Latihan
    • Teknik antisipasi dan pencegahan Anti Money Laundering berdasarkan profil nasabah yang teridentifikasi mencurigakan, dengan prasyarat:
      • Apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil?
      • Apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
      • Apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?
    • Latihan membuat profil nasabah

 

METODE TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

Dedy Tresnady, SE

 

PESERTA TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
  2. Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division , Legal, Manajemen Resiko.
  3. Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

 

JADWAL TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  • 20 – 22 Maret 2019
  • 27 – 29 Maret 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 16 – 18 April 2019
  • 22 – 24 April 2019
  • 15 – 17 Mei 2019
  • 22 – 24 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 19 – 21 Juni 2019
  • 25 – 27 Juni 2019
  • 10 – 12 Juli 2019
  • 17 – 19 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 14 – 16 Agustus 2019
  • 21 – 23 Agustus 2019
  • 28 – 30 Agustus 2019
  • 11 – 13 September 2019
  • 18 – 20 September 2019
  • 25 – 27 September 2019
  • 9 – 11 oktober 2019
  • 16 – 18 Oktober 2019
  • 23 – 25 Oktober 2019
  • 6 – 8 November 2019
  • 13 – 15 November 2019
  • 20 – 22 November 2019
  • 4 – 6 Desember 2019
  • 11 – 13 Desember 2019
  • 18 – 20 Desember 2019

HotelHorison Yogyakarta Yogyakarta
Hotel the 101 TuguYogyakarta
HotelPhoenixYogyakarta

 

INVESTASI TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  • Biaya training IDR 6.750.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta orang.

 

TEMPAT TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal pesertaadalah4 orang.
  • Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
  • Batam, Lombok, Makassar – training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG Yogyakarta

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

ACARA

25 – 27 Februari 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
27 – 29 Maret 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
22 – 24 April 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
13 – 15 Mei 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

INTRODUCTION TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TRAINING OUTLINE

  1. Kejahatan Money Laundering
    1. Pengertian Money Laundering
    2. Hakekat Money Laundering
    3. Modus operandi Money Laundering
    4. Aspek Money Laundering
    5. Undang-undang Pencucian Uang
    6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
  2. Bank sebagai sarana pencucian uang
    1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
      • Hakikat transaksi
      • Transaksi tunai
      • Transaksi usaha
      • Transaksi keuangan yang perlu dicermati
      • Transaksi keuangan yang mencurigakan
      • Dasar hukum penghentian sementara
    2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
    3. Customer Due Diligent pemblokiran
    4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
    5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
    1. Tahapan Operasional Money Laundering
      1. Placement
      2. Layering
      3. Integration
    2. Metode Pencucian Uang
      1. Transaksi Legal
      2. Transaksi Jual Beli
      3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
    3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    4. Pola pencucian uang di Indonesia

 

WHO SHOUL ATTEND?

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

 

INSTRUCTOR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Nina Nurani, SH., M.Si.and Team

Nina Nurani, SH, MSi, Candidate Profesor,Sarjana, Master dan Doktor bidang Ilmu Hukum lulus tercepat dengan predkat Cum Laude, lulusan Universitas Padjadjaran adalah praktisi, akademisi serta konsultan senior dalam bidang Hukum  Kemaritiman, Hukum  Perdagangan Internasional,.Aktif mengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi dan aktif  menulis berbagai buku, artikel dan  karya ilmiah lainnya  di berbagai Jurnal Nasional dan Internasional. Telah lebih dari lima belas tahun beliau sebagai praktisi dan lebih dari dua puluh lima  tahun sebagai pengajar/akademisi, telah banyak membantu para klien dalam membuka wawasan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dengan effective dan effisien dalam bidang bisnis. Pengalaman demikian lama telah mengantar beliau dalam penguasaan berbagai topik ilmu antara lain:Hukum Kemaritiman,  Hukum Perdagangan Internasional sertai topik-topik lainnya.

 

VENUE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

 

TRAINING DURATION 

3 days

 

Jadwal Training 2019

  1. 25 Feb 2019-27 Feb 2019
  2. 27 Mar 2019-29 Mar 2019
  3. 22 Apr 2019-24 Apr 2019
  4. 13 Mei 2019-15 Mei 2019
  5. 26 Jun 2019-28 Jun 2019
  6. 31 Jul 2019-02 Agust 2019
  7. 28 Agust 2019-30 Agust 2019
  8. 25 Sep 2019-27 Sep 2019
  9. 30 Okt 2019-01 Nop 2019
  10. 27 Nop 2019-29 Nop 2019
  11. 02 Des 2019-04 Des 2019

 

INVESTMENT PRICE/PERSON

  1. Rp. 6.500.000/person (full fare) or
  2. Rp. 6.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 5.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS

  1. Modul Training
  2. Flashdisk Training berisimateri training
  3. Sertifikat
  4. ATK: NoteBookdan Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Ransel
  7. Foto Training
  8. Ruang Training denganfasilitas Full AC dan multimedia
  9. Makansiangdan 2 kali coffeebreak
  10. Instruktur yang Qualified
  11. Transportasiuntukpesertadari hotel penginapan ke hotel tempat training–PP (jikapeserta minimal darisatuperusahaanada 4 peserta)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan

ACARA

06 – 08 Februari 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta
09 – 11 April 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta
11 – 13 Juni 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta
30 Juli- 01 Agustus 2019 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

 

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

 

MATERI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding
  • Definisi pencucian uang
  • Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
  • Latar belakang praktek pencucian uang
  • Alasan kriminalisasi pencucian uang
  • Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
  1. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
  • Pengertian tindak pidana pencucian uang
  • Tindak pidana asal
  • Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
  • Penegakan hukum perkara TPPU
  1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
  2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
  3. Sanksi Pidana TPPU
  4. Rahasia Bank
  • Definisi rahasia bank
  • Kerangka regulasi rahasia bank
  • Kewajibaban merahasiakan
  • Rahasia bank dan kepentingan umum
  • Rahasia bank dan TPPU
  1. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
  • Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
  • Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
  • Metode pelaporan
  • InternationalFund transfer instruction
  • Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
  1. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
  • Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
  • Audit kepatuhan
  1. Case Study
  • Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
  • Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

 

INSTRUKTUR TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

YG Purpito and Tim



METODE TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation



PESERTA TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

 

JADWAL TRAINING 2019

  • 06 – 08 Februari 2019
  • 09 – 11 April 2019
  • 11 – 13 Juni 2019
  • 30 Juli- 01 Agustus 2019
  • 24 – 26 Oktober 2019
  • 26 – 28 Desember 2019

Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta
Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

 

INVESTATION TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  • Course Fee : Rp. 6.500.000,-/participant (non residential)
  • Special Price : Rp. 5.500.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta dari perusahaan yang sama

 

FACILITY TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. Training Hand Out
  2. Digital Material
  3. Certificate
  4. Exclusive Souvenir
  5. Qualified Bag
  6. Training Photo
  7. Training room with full AC facilities and multimedia
  8. Once lunch and twice coffee break every day of training
  9. Qualified Instructor
  10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

 

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering

Acara

22 – 23 Januari 2019 | Rp. 5.775.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
07 – 08 Februari 2019 | Rp. 5.775.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
19 – 20 Maret 2019 | Rp. 5.775.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
18 – 19 Juni 2019 | Rp. 5.775.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

Introduction Mengenal Nasabah 

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB.  BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK)

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 

Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

  1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

 

Outline Mengenal Nasabah:

Day One:

  1. 09.00 – 10.30     Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  2. 10.30 – 10.45      Coffee break
  3. 10.45 – 12.00      Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
  4. 12.00 – 13.00      Lunch
  5. 13.00 – 14.30      Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  6. 14.30 – 14.45      Coffee break
  7. 14.45 – 16.00      Case Study

Day Two:

  1. 08.30 – 10.00     Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
  2. 10.00 – 10.15      Coffee break
  3. 10.15 – 12.00      Identifikasi transaksi Money Laundering
  4. 12.00 – 13.00      Lunch
  5. 13.00 – 15.00      Pembuatan profil nasabah
  6. 14.30 – 14.45      Coffee break
  7. 14.45 – 16.00      Case Study

 

Workshop Leader:

Kurnia Hadi

Berlatar belakang ilmu perbankan dari Politeknik Universitas Indonesia dan ilmu manajemen dari FE Universitas Indonesia.  Memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan di tiga bank multinasional lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Perdagangan Internasional, Corporate Banking, Wealth Management, dan Micro Banking.

Menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012. Pendiri dan pemilik perusahaan konsultansi bisnis dan perdagangan “ PT Grajosa Resources”. Memiliki network yang luas dengan eksportir, importer, investor dari luar negeri.

 

Jadwal Pelatihan

  • 22 – 23 Januari 2019
  • 07 – 08 Februari 2019
  • 19 – 20 Maret 2019
  • 18 – 19 Juni 2019
  • 18 – 19 Juli 2019
  • 10 – 11 September 2019
  • 10 – 11 Oktober 2019
  • 05 – 06 November 2019
  • 03 – 04 Desember 2019

Venue: Amaris Hotel La Codefin Kemang /Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta (tentative)

 

Fee 

  • Rp. 4.600.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 5.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.775.000, – (Full Fare)

Add. charge 10 % will be applied for max 1 month late payment. And 20 % for payment after 1 month.

 

Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

ACARA

26 – 27 Desember 2018 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019

29 – 30 Januari 2019 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
26 – 27 Februari 2019 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Overview Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

Manfaat Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
  2. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  3. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
  4. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

 

Target Peserta Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Karyawan Front Liner
  2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
  3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
  4. Divisi kepatuhan dll

 

Materi Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Knowledge check
  2. Budaya sadar Risiko
  3. Dampak skandal Panama papers, UU Tax Amnesty dan Brexit terhadap aktivitas Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia terhadap sektor IKNB
  4. Peran dan fungsi petugas APU- PPT
  5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
  6. Proses CDD dan penerapannya
  7. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
  8. Pemantauan Profil Nasabah / transaksi
  9. Pembuatan Profil nasabah berdasarkan Risiko
  10. Penanganan customer berisiko tinggi (High Risk Customer)
  11. Identifikasi aktifitas Transaksi mencurigakan
  12. Harta
    • Pengertian Harta
    • Hak dan Kewajiban atas harta
    • Kualifikasi Harta
    • Verifikasi Harta
  13. Teknik  Anti Laundering  (AML)
  14. Teknik Penempatan (Placement)
  15. Teknik Penyamaran (Layering)
  16. Teknik Pengintegrasian (Integration)
  17. Tinjauan UU.  No 8 tahun 2010 ( Tindak Pidana  Pencucian Uang di Indonesia)
  18. Tinjauan UU No. 9 tahun 2013 ( Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  19. POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
  20. Case study

 

Metode Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

 

Fasilitator Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

Trainer Team

 

Jadwal Training

  • 29 – 30 Januari 2019
  • 26 – 27 Februari 2019
  • 26 – 27 Maret 2019
  • 23 – 24 April 2019
  • 21 – 22 Mei 2019
  • 25 – 26 Juni 2019
  • 23 – 24 Juli 2019
  • 22 – 23 Agustus 2019
  • 24 – 25 September 2019
  • 22 – 23 Oktober 2019
  • 21 – 22 November 2019
  • 19 – 20 Desember 2019

Request pelaksanaan di luar Jakarta 2019:

  • Bandung Rp 5.000.000
  • Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000
  • Malang Rp 6.500.000
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

INVESTASI:

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Investasi sudah termasuk:

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffee Break 2X dan Lunch.
  3. Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

ACARA

20 – 21 Desember 2018 | Rp 4.500.000,- di Hotel Dreamtel Menteng/ Hotel Ibis, Jakarta

Jadwal Training 2019

22 – 23 Januari 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
19 – 20 Februari 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Overview Training Money Laundering

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

 

Wajib Diikuti Oleh 

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

Outline Training Money Laundering

  1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
  2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
  3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
  4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
  5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
  7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
  9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
  10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
  11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
  12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
  13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
  14.  Customer Due Diligence
  15. Pemblokiran Rekening Nasabah
  16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
  17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
  18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
  20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
  21. Dasar Hukum Pemidanaannya

 

Fasilitator

Team Trainer

 

Jadwal & Tempat Pelaksanaan Training

  • 22 – 23 Januari 2019
  • 19 – 20 Februari 2019
  • 19 – 20 Maret 2019
  • 11 – 12 April 2019
  • 14 – 15 Mei 2019
  • 20 – 21 Juni 2019
  • 16 – 17 Juli 2019
  • 15 – 16 Agustus 2019
  • 17 – 18 September 2019
  • 15 – 16 Oktober 2019
  • 14 – 15 November 2019
  • 12 – 13 Desember 2019

Request pelaksanaan di luar Jakarta 2019:

  • Bandung Rp 5.000.000
  • Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000
  • Malang Rp 6.500.000
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

INVESTASI TRAINING MONEY LAUNDERING

  • Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta: Rp 4.500.000,- (Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

ACARA

28 – 29 November 2018 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal Training 2019

03 – 04 Januari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
20 – 21 Maret 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
15 – 16 Mei 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya…

 

Isitilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindakan pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/ legal dan selanjutnya mengmbangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa jasa perbankan dan globalisasi di sector perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments laundering dikarenakan sector inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/ meyamarkan asal usul suatu dana.

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip yang diterapkan oleh LNKB ( Lembaga Keuangan Bukan Bank ) untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah atau konsumen pemakai jasa , memantau rekening dan transaksi nasabah,  serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 

Tujuan Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Setelah mengikuti Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer &  Anti Money Laundering ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:

  • Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  • Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  • Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

 

Outline Materi Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Materi training yang akan di bahas topik Penerapan Prinsip Know Your Customer &  Anti Money Laundering adalah :

Hari Pertama

  • 09.00 – 10.30      Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  • 10.30 – 10.45      Coffee break
  • 10.45 – 12.00      Kebijakan, Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Penerimaan Nasabah
  • 12.00 – 13.00      Lunch
  • 13.00 – 14.30      Kategori Nasabah Berisiko
  • 14.30 – 14.45      Coffee break
  • 14.45 – 16.00      Case Study

Hari Kedua

  • 08.30 – 10.00      Pengertian dan Mekanisme Kegiatan Pencucian Uang
  • 10.00 – 10.15      Coffee break
  • 10.15 – 12.00      Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • 12.00 – 13.00      Lunch
  • 13.00 – 14.30      Unsur Unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • 14.30 – 14.45      Coffee break
  • 14.45 – 16.00      Case Study

 

 

Facilitator Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Divdeni Syafri

Berlatar belakang pendidikan di FISIP – Universitas Padjajdjaran Bandung, mengawali karir di perbankan. Hampir 20 tahun pengalaman kerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan memulai karir  sebagai: agent call center 24 jam selama 2 tahun, menangani informasi produk danamon berbagai keluhan nasabah, kemudian diangkat sebagai Manager Customer Care Center selama 8 tahun, menangani keluhan nasabah yang dimuat di media cetak, email, telepon, website, walk in customer dan mediasi perbankan yang melibatkan Bank Indonesia. Menjadi salah satu PIC yang tercatat di Bank Indonesia yang melaporkan keluhan nasabah khususnya keluhan financial sekaligus menjadi PIC untuk mediasi perbankan antara nasabah, Bank Danamon dan Bank Indonesia.

Pengalaman selama 3 tahun menjadi Project Manager untuk Retail Banking Sales Development Program, membuat modul untuk Sales/marketing Bank Danamon seluruh Indonesia, kemudian mengajarkan kepada mereka dari Product knowledge, Skills,  Karakter/ Attitude sampai kepada Profesional Grooming sebagai seorang Bankers.

Pengalaman selama 2 tahun menjadi Project Manager Retail Banking Network Support untuk perubahan system baru di Bank Danamon di tahun 2010 yaitu Winning Branch Model yang melibatkan para Pimpinan Cabang/ Branch Manager seluruh Indonesia.

Pengalaman selama 5 tahun menjadi Senior Manager di Consumer Service Quality, membuat modul Service Excellence dan mengajarkan kepada semua karyawan di Bank Danamon, mulai dari Security, Teller, Customer Service, Marketing/ Sales Officer sampai kepada Branch Manager. Membuat program program antara lain : Branch Service Competition, E-Channel Competition, Service Coach for Leader dll.

Setelah 20 tahun di Bank Danamon, melanjutkan karir sebagai Director Learning & Development di PT. Global Top Career. Tugas saya mengembangkan dan memperbaharui modul yang disesuaikan dengan permintaan klien, kemudian mempromosikan PT. Global Top Career ke berbagai perusahaan. Adapun klien yang pernah kita bantu adalah : Bank BNI 46 (konvensional dan syariah), Bank BRI (konvensional dan syariah), Bank Niaga, Bank Panin, PT. Garuda Indonesia, PT. Permata Indonesia, dll.

Setelah itu melanjutkan karir lagi sebagai Associate Trainer di beberapa Consultant Training diantaranya :PT. Value Consult, Global Top Career, PT. Trisa Mandiri Sejahtera

Reward yang pernah saya dapatkan adalah :

  • The Best Trainer & Facilitator from Danamon Corporate University
  • The Best Curriculum Instructional System Design from Corporate University Xchange
  • The Best Curriculum Development from corporate University Xchange

 

Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

ACARA

27 ‐ 28 November 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris Kemang/ Amaris Mampang, Jakarta
18 ‐ 19 Desember 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris Kemang/ Amaris Mampang, Jakarta

Jadwal Training 2019

13 – 14 Februari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
17 – 18 April 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal 2018 Selanjutnya …

 

 

Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan skandal Panama Paper) dari ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis, pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata adanya tempat yang menampung dana-dana illegal. Ironisnya banyak bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana illegal tersebut.  Krisis ekonomi global yang berdampak negatif terhadap hampir semua sektor usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas money laundry (pencuci uang illegal) dan pendanaan terorisme.  Diperlukan pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).

 

Manfaat Pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Setelah mengikuti Pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:

  • budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  • teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan PBI dan UU terkait
  • memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)

 

Profil Peserta PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini ditujukan untuk para:

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Outline PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Materi training yang akan di bahas topik Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) adalah :

  1. Budaya sadar risiko
  2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    • Teknik Penempatan (Placement).
    • Teknik Penyamaran (Layering).
    • Teknik Pengintegrasian (Integration).
  9. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
  10. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  11. Case study

 

Facilitator PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Kurnia Hadi

Profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Konsultan manajemen, bisnis, dan keuangan dari 2012

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training sejak tahun 2012 untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk, dan management yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas public dan in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.

Berpengalaman sejak 2013 memberikan pelatihan  mengenai APU-PPT, KYC/CDD dan Anti Money Laundering sebanyak 12 kelas in house dan 10 kelas public training.

 

Jadwal Pelatihan

  • 13 – 14 Februari 2019
  • 17 – 18 April 2019
  • 13 – 14 Juni 2019
  • 19 – 20 Agustus 2019
  • 24 – 25 September 2019
  • 17 – 18 Oktober 2019
  • 26 – 27 November 2019
  • 17 – 18 Desember 2019

 

Lokasi Training:

Amaris Hotel La Codefin Kemang/ Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk , Jakarta

 

Training Fee PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

  • Rp. 4.150.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.350.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.225.000, – (Full Fare)

Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

ACARA

23 – 24 Januari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
05 – 06 Maret 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
15 – 16 Juli 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
02 – 03 September 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
04 – 05 November 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

 

 

Kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan dokumen finansial rahasia (dikenal dengan Panama Papers) dari firma hukum asal Panama. Diinformasikanbagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal, dan bank-bank kelas dunia.  Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.

POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.  Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

Manfaat Pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan dalam hal-hal sbb:

  • budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  • teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015

 

Profil Peserta Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

Karyawanfront liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll.

 

Outline Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

  1. Budaya sadar risiko
  2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
  3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    • Teknik Penempatan (Placement).
    • Teknik Penyamaran (Layering).
    • Teknik Pengintegrasian (Integration)
  9. Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
  10. Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  11. POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
  12. Case study

 

Facilitator Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

Kurnia Hadi

Profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Konsultan manajemen, bisnis, dan keuangan dari 2012

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training sejak tahun 2012 untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk, dan management yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas public dan in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.

Berpengalaman sejak 2013 memberikan pelatihan  mengenai APU-PPT, KYC/CDD dan Anti Money Laundering sebanyak 12 kelas in house dan 10 kelas public training.

 

Training Fee Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

  • Rp. 4.150.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.350.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.225.000, – (Full Fare)

 

Lokasi Training:

Amaris Hotel La Codefin Kemang/ Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk , Jakarta

 

Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

ACARA

31 Januari – 01 Februari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
20 – 21 Mei 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
29 – 30 Agustus 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
29 – 30 Oktober 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

 

 

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

 

Tujuan Pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan :

  1. Memahami mengapa KYC dan APU penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dan APU dalam pekerjaan
  3. Dapat menerapkan KYC dan APU dalam pekerjaan sehari-hari

 

Outline Materi Pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

  1. Istilah-istilah terkait
    • KYC, AML, TPPU / APU, PPT
  2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
    • UU RI, PBI, SEBI
  3. KYC
    • Apakah KYC?
    • Mengapa KYC?
    • Kapan KYC dapat dilakukan?
    • Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
  4. Jenis Due Dilligence
    • CDD & EDD
  5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
    • Money Laundering
    • Tujuan Pencucian Uang
    • Dampak
    • Kerugian Negara
    • Tindak Pidana
  6. Tahap-tahap pencucian uang
    • Modus Operandi
    • Bentuk placement
    • Bentuk layering
    • Bentuk integration
    • Sarana pencucian uang
  7. Beberapa modus pencucian uang
    • Smurfing,
    • Structuring,
    • U-Turn,
  8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
    • Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
    • Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan
  9. Pendanaan Terorisme
  10. Pentingnya KYC, APU & PPT
  11. Risiko TPPU bagi bank
  12. Prosedur penerimaan nasabah
  13. Dokumen Nasabah dan WIC
    • Bagi Calon Nasabah perorangan
    • Bagi Calon Nasabah perusahaan
    • Bagi Walk in Client (WIC)
  14. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
  15. HIGH RISK CUSTOMER
    • HIGH RISK PERSON
    • HIGH RISK BUSSINESS
    • HIGH RISK COUNTRIES
  16. Pelaporan Kepada PPATK
    • LTKM / STR;
    • LTKT / CTR; dan
    • Laporan lainnya.
  17. Anti Tipping-Off
  18. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
  19. Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
  20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    • Tugas PPATK
    • Wewenang PPATK
  21. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
    • Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
    • Unit Kerja Khusus (UKK)
    • Risk Based Approach
    • Sumber daya manusia dan pelatihan

 

Facilitator Training KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

Zwei Munici, MM

Berlatar belakang ilmu keuangan dan perbankan dari Program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Praktisi Perbankan Syariah. Berpengalaman di bidang perkreditan baik di bank konvensional maupun syariah pada tiga bank swasta nasional selama lebih dari 15 tahun dengan spesialisasi Islamic Corporate / Wholesale Banking, Commercial / SME Banking, Consumer Banking, Trade Finance, Credit Risk Management, Credit Sales, Credit Processing.

Ikut membidani dan terlibat sebagai key person atas  lahirnya 2 (dua) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu di PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk., serta turut membangkitkan kembali UUS di PT Bank Permata, Tbk.

Saat ini berprofesi sebagai “Consultant, Advisor, & Trainer for sharia banking, especially in financing product policy, development, and marketing”.

 

Lokasi Training:

Amaris Hotel La Codefin Kemang/ Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk , Jakarta

 

Training Fee KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

  • Rp. 4.150.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.350.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.225.000, – (Full Fare)

 

Penerapan Know Your Customer (KYC) Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days