Tag Archives: pencucian uang

Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

ACARA

26 – 27 Desember 2018 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019

29 – 30 Januari 2019 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
26 – 27 Februari 2019 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Overview Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

Manfaat Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
  2. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  3. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
  4. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

 

Target Peserta Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Karyawan Front Liner
  2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
  3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
  4. Divisi kepatuhan dll

 

Materi Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Knowledge check
  2. Budaya sadar Risiko
  3. Dampak skandal Panama papers, UU Tax Amnesty dan Brexit terhadap aktivitas Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia terhadap sektor IKNB
  4. Peran dan fungsi petugas APU- PPT
  5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
  6. Proses CDD dan penerapannya
  7. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
  8. Pemantauan Profil Nasabah / transaksi
  9. Pembuatan Profil nasabah berdasarkan Risiko
  10. Penanganan customer berisiko tinggi (High Risk Customer)
  11. Identifikasi aktifitas Transaksi mencurigakan
  12. Harta
    • Pengertian Harta
    • Hak dan Kewajiban atas harta
    • Kualifikasi Harta
    • Verifikasi Harta
  13. Teknik  Anti Laundering  (AML)
  14. Teknik Penempatan (Placement)
  15. Teknik Penyamaran (Layering)
  16. Teknik Pengintegrasian (Integration)
  17. Tinjauan UU.  No 8 tahun 2010 ( Tindak Pidana  Pencucian Uang di Indonesia)
  18. Tinjauan UU No. 9 tahun 2013 ( Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  19. POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
  20. Case study

 

Metode Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

 

Fasilitator Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

Trainer Team

 

Jadwal Training

  • 29 – 30 Januari 2019
  • 26 – 27 Februari 2019
  • 26 – 27 Maret 2019
  • 23 – 24 April 2019
  • 21 – 22 Mei 2019
  • 25 – 26 Juni 2019
  • 23 – 24 Juli 2019
  • 22 – 23 Agustus 2019
  • 24 – 25 September 2019
  • 22 – 23 Oktober 2019
  • 21 – 22 November 2019
  • 19 – 20 Desember 2019

Request pelaksanaan di luar Jakarta 2019:

  • Bandung Rp 5.000.000
  • Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000
  • Malang Rp 6.500.000
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

INVESTASI:

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Investasi sudah termasuk:

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffee Break 2X dan Lunch.
  3. Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

ACARA

20 – 21 Desember 2018 | Rp 4.500.000,- di Hotel Dreamtel Menteng/ Hotel Ibis, Jakarta

Jadwal Training 2019

22 – 23 Januari 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
19 – 20 Februari 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Overview Training Money Laundering

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

 

Wajib Diikuti Oleh 

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

Outline Training Money Laundering

  1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
  2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
  3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
  4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
  5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
  7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
  9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
  10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
  11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
  12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
  13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
  14.  Customer Due Diligence
  15. Pemblokiran Rekening Nasabah
  16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
  17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
  18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
  20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
  21. Dasar Hukum Pemidanaannya

 

Fasilitator

Team Trainer

 

Jadwal & Tempat Pelaksanaan Training

  • 22 – 23 Januari 2019
  • 19 – 20 Februari 2019
  • 19 – 20 Maret 2019
  • 11 – 12 April 2019
  • 14 – 15 Mei 2019
  • 20 – 21 Juni 2019
  • 16 – 17 Juli 2019
  • 15 – 16 Agustus 2019
  • 17 – 18 September 2019
  • 15 – 16 Oktober 2019
  • 14 – 15 November 2019
  • 12 – 13 Desember 2019

Request pelaksanaan di luar Jakarta 2019:

  • Bandung Rp 5.000.000
  • Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000
  • Malang Rp 6.500.000
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

INVESTASI TRAINING MONEY LAUNDERING

  • Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta: Rp 4.500.000,- (Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

ACARA

28 – 29 November 2018 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal Training 2019

03 – 04 Januari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
20 – 21 Maret 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
15 – 16 Mei 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya…

 

Isitilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindakan pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/ legal dan selanjutnya mengmbangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa jasa perbankan dan globalisasi di sector perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments laundering dikarenakan sector inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/ meyamarkan asal usul suatu dana.

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip yang diterapkan oleh LNKB ( Lembaga Keuangan Bukan Bank ) untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah atau konsumen pemakai jasa , memantau rekening dan transaksi nasabah,  serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 

Tujuan Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Setelah mengikuti Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer &  Anti Money Laundering ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:

  • Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  • Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  • Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

 

Outline Materi Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Materi training yang akan di bahas topik Penerapan Prinsip Know Your Customer &  Anti Money Laundering adalah :

Hari Pertama

  • 09.00 – 10.30      Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  • 10.30 – 10.45      Coffee break
  • 10.45 – 12.00      Kebijakan, Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Penerimaan Nasabah
  • 12.00 – 13.00      Lunch
  • 13.00 – 14.30      Kategori Nasabah Berisiko
  • 14.30 – 14.45      Coffee break
  • 14.45 – 16.00      Case Study

Hari Kedua

  • 08.30 – 10.00      Pengertian dan Mekanisme Kegiatan Pencucian Uang
  • 10.00 – 10.15      Coffee break
  • 10.15 – 12.00      Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • 12.00 – 13.00      Lunch
  • 13.00 – 14.30      Unsur Unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • 14.30 – 14.45      Coffee break
  • 14.45 – 16.00      Case Study

 

 

Facilitator Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering

Divdeni Syafri

Berlatar belakang pendidikan di FISIP – Universitas Padjajdjaran Bandung, mengawali karir di perbankan. Hampir 20 tahun pengalaman kerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan memulai karir  sebagai: agent call center 24 jam selama 2 tahun, menangani informasi produk danamon berbagai keluhan nasabah, kemudian diangkat sebagai Manager Customer Care Center selama 8 tahun, menangani keluhan nasabah yang dimuat di media cetak, email, telepon, website, walk in customer dan mediasi perbankan yang melibatkan Bank Indonesia. Menjadi salah satu PIC yang tercatat di Bank Indonesia yang melaporkan keluhan nasabah khususnya keluhan financial sekaligus menjadi PIC untuk mediasi perbankan antara nasabah, Bank Danamon dan Bank Indonesia.

Pengalaman selama 3 tahun menjadi Project Manager untuk Retail Banking Sales Development Program, membuat modul untuk Sales/marketing Bank Danamon seluruh Indonesia, kemudian mengajarkan kepada mereka dari Product knowledge, Skills,  Karakter/ Attitude sampai kepada Profesional Grooming sebagai seorang Bankers.

Pengalaman selama 2 tahun menjadi Project Manager Retail Banking Network Support untuk perubahan system baru di Bank Danamon di tahun 2010 yaitu Winning Branch Model yang melibatkan para Pimpinan Cabang/ Branch Manager seluruh Indonesia.

Pengalaman selama 5 tahun menjadi Senior Manager di Consumer Service Quality, membuat modul Service Excellence dan mengajarkan kepada semua karyawan di Bank Danamon, mulai dari Security, Teller, Customer Service, Marketing/ Sales Officer sampai kepada Branch Manager. Membuat program program antara lain : Branch Service Competition, E-Channel Competition, Service Coach for Leader dll.

Setelah 20 tahun di Bank Danamon, melanjutkan karir sebagai Director Learning & Development di PT. Global Top Career. Tugas saya mengembangkan dan memperbaharui modul yang disesuaikan dengan permintaan klien, kemudian mempromosikan PT. Global Top Career ke berbagai perusahaan. Adapun klien yang pernah kita bantu adalah : Bank BNI 46 (konvensional dan syariah), Bank BRI (konvensional dan syariah), Bank Niaga, Bank Panin, PT. Garuda Indonesia, PT. Permata Indonesia, dll.

Setelah itu melanjutkan karir lagi sebagai Associate Trainer di beberapa Consultant Training diantaranya :PT. Value Consult, Global Top Career, PT. Trisa Mandiri Sejahtera

Reward yang pernah saya dapatkan adalah :

  • The Best Trainer & Facilitator from Danamon Corporate University
  • The Best Curriculum Instructional System Design from Corporate University Xchange
  • The Best Curriculum Development from corporate University Xchange

 

Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

ACARA

27 ‐ 28 November 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris Kemang/ Amaris Mampang, Jakarta
18 ‐ 19 Desember 2018 | Rp 4.925.000 di Amaris Kemang/ Amaris Mampang, Jakarta

Jadwal Training 2019

13 – 14 Februari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
17 – 18 April 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

Jadwal 2018 Selanjutnya …

 

 

Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan skandal Panama Paper) dari ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis, pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata adanya tempat yang menampung dana-dana illegal. Ironisnya banyak bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana illegal tersebut.  Krisis ekonomi global yang berdampak negatif terhadap hampir semua sektor usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas money laundry (pencuci uang illegal) dan pendanaan terorisme.  Diperlukan pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).

 

Manfaat Pelatihan PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Setelah mengikuti Pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:

  • budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  • teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan PBI dan UU terkait
  • memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)

 

Profil Peserta PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini ditujukan untuk para:

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Outline PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Materi training yang akan di bahas topik Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) adalah :

  1. Budaya sadar risiko
  2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    • Teknik Penempatan (Placement).
    • Teknik Penyamaran (Layering).
    • Teknik Pengintegrasian (Integration).
  9. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
  10. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  11. Case study

 

Facilitator PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

Kurnia Hadi

Profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Konsultan manajemen, bisnis, dan keuangan dari 2012

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training sejak tahun 2012 untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk, dan management yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas public dan in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.

Berpengalaman sejak 2013 memberikan pelatihan  mengenai APU-PPT, KYC/CDD dan Anti Money Laundering sebanyak 12 kelas in house dan 10 kelas public training.

 

Jadwal Pelatihan

  • 13 – 14 Februari 2019
  • 17 – 18 April 2019
  • 13 – 14 Juni 2019
  • 19 – 20 Agustus 2019
  • 24 – 25 September 2019
  • 17 – 18 Oktober 2019
  • 26 – 27 November 2019
  • 17 – 18 Desember 2019

 

Lokasi Training:

Amaris Hotel La Codefin Kemang/ Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk , Jakarta

 

Training Fee PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT

  • Rp. 4.150.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.350.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.225.000, – (Full Fare)

Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

ACARA

23 – 24 Januari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
05 – 06 Maret 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
15 – 16 Juli 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
02 – 03 September 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
04 – 05 November 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

 

 

Kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan dokumen finansial rahasia (dikenal dengan Panama Papers) dari firma hukum asal Panama. Diinformasikanbagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal, dan bank-bank kelas dunia.  Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.

POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.  Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

Manfaat Pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan dalam hal-hal sbb:

  • budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  • teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015

 

Profil Peserta Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

Karyawanfront liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll.

 

Outline Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

  1. Budaya sadar risiko
  2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
  3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    • Teknik Penempatan (Placement).
    • Teknik Penyamaran (Layering).
    • Teknik Pengintegrasian (Integration)
  9. Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
  10. Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  11. POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
  12. Case study

 

Facilitator Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

Kurnia Hadi

Profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional (Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, HSBC) lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Trade Finance, Corporate & Institutional Banking, Cash Management, Wealth Management, Personal Financial Services, Payroll, Quality Assurance, dan Micro Banking.

Konsultan manajemen, bisnis, dan keuangan dari 2012

Pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012” di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012.

Fasilitator Public dan In House Training sejak tahun 2012 untuk berbagai topik manajemen, banking & finance, sales/marketing, operation, risk, dan management yang sudah membawakan lebih dari 90 kelas public dan in house training untuk perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia di berbagai sektor usaha.

Berpengalaman sejak 2013 memberikan pelatihan  mengenai APU-PPT, KYC/CDD dan Anti Money Laundering sebanyak 12 kelas in house dan 10 kelas public training.

 

Training Fee Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB

  • Rp. 4.150.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.350.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.225.000, – (Full Fare)

 

Lokasi Training:

Amaris Hotel La Codefin Kemang/ Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk , Jakarta

 

Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

ACARA

31 Januari – 01 Februari 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
20 – 21 Mei 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
29 – 30 Agustus 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta
29 – 30 Oktober 2019 | Rp 5.225.000 di Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta

 

 

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

 

Tujuan Pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan :

  1. Memahami mengapa KYC dan APU penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dan APU dalam pekerjaan
  3. Dapat menerapkan KYC dan APU dalam pekerjaan sehari-hari

 

Outline Materi Pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

  1. Istilah-istilah terkait
    • KYC, AML, TPPU / APU, PPT
  2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
    • UU RI, PBI, SEBI
  3. KYC
    • Apakah KYC?
    • Mengapa KYC?
    • Kapan KYC dapat dilakukan?
    • Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
  4. Jenis Due Dilligence
    • CDD & EDD
  5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
    • Money Laundering
    • Tujuan Pencucian Uang
    • Dampak
    • Kerugian Negara
    • Tindak Pidana
  6. Tahap-tahap pencucian uang
    • Modus Operandi
    • Bentuk placement
    • Bentuk layering
    • Bentuk integration
    • Sarana pencucian uang
  7. Beberapa modus pencucian uang
    • Smurfing,
    • Structuring,
    • U-Turn,
  8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
    • Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
    • Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan
  9. Pendanaan Terorisme
  10. Pentingnya KYC, APU & PPT
  11. Risiko TPPU bagi bank
  12. Prosedur penerimaan nasabah
  13. Dokumen Nasabah dan WIC
    • Bagi Calon Nasabah perorangan
    • Bagi Calon Nasabah perusahaan
    • Bagi Walk in Client (WIC)
  14. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
  15. HIGH RISK CUSTOMER
    • HIGH RISK PERSON
    • HIGH RISK BUSSINESS
    • HIGH RISK COUNTRIES
  16. Pelaporan Kepada PPATK
    • LTKM / STR;
    • LTKT / CTR; dan
    • Laporan lainnya.
  17. Anti Tipping-Off
  18. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
  19. Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
  20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    • Tugas PPATK
    • Wewenang PPATK
  21. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
    • Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
    • Unit Kerja Khusus (UKK)
    • Risk Based Approach
    • Sumber daya manusia dan pelatihan

 

Facilitator Training KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

Zwei Munici, MM

Berlatar belakang ilmu keuangan dan perbankan dari Program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Praktisi Perbankan Syariah. Berpengalaman di bidang perkreditan baik di bank konvensional maupun syariah pada tiga bank swasta nasional selama lebih dari 15 tahun dengan spesialisasi Islamic Corporate / Wholesale Banking, Commercial / SME Banking, Consumer Banking, Trade Finance, Credit Risk Management, Credit Sales, Credit Processing.

Ikut membidani dan terlibat sebagai key person atas  lahirnya 2 (dua) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu di PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk., serta turut membangkitkan kembali UUS di PT Bank Permata, Tbk.

Saat ini berprofesi sebagai “Consultant, Advisor, & Trainer for sharia banking, especially in financing product policy, development, and marketing”.

 

Lokasi Training:

Amaris Hotel La Codefin Kemang/ Neo Hotel – Kebayoran/ Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk , Jakarta

 

Training Fee KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

  • Rp. 4.150.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.350.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.850.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.225.000, – (Full Fare)

 

Penerapan Know Your Customer (KYC) Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Anti Money Laundering Certification – International Certification by American Academy

EVENT

15 – 17 Oktober 2018 | USD 1,350.- at Yogyakarta
15 – 17 Oktober 2018 | USD 1,450.- at Bandung/ Jakarta/ Surabaya
15 – 17 Oktober 2018 | USD 1,550.- at Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado

05 – 06 November 2018 | USD 1,350.- at Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

02 – 04 Januari 2019 | USD 1,350.- at Yogyakarta
02 – 04 Januari 2019 | USD 1,450.- at Bandung/ Jakarta/ Surabaya

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Background Training Certified Anti Money Laundering Consultants

AML Certification -This Course focuses on Anti-Money Laundering Laws, Financial Crimes, and Compliance. This is a key program for those in banking, financial compliance, and enforcement. By attending this program. The added benefits that Participants will receive include:

  • The ability to use the designation CAMC or CAMO ™ on your business card and resume
  • 1-year membership to the AAFM professional body
  • Access to the AAFM finance network and body of information online
  • Experience of a leading finance expert from the American Academy of Financial Management ®
  • Membership to the only professional body recognized by the ACBSP, the world’s leading collection of business programs and schools
  • Preferred access to online education centres in USA, UK, Europe, Asia, Middle-East and Latin America
  • Qualification for application into the AAFM Master Financial Planner Professional Certification
  • Access to the AAFM international network and journal published online
  • Gold Embossed and Stamped CAMO™ Certification with your name and designation as a MAAFM (Member of the American Academy of Financial Management) The CAMC™ shows that you have completed graduate banking and financial management education.
  • Full accreditation fees included in the program fees

 

Objectives Training Certified Anti Money Laundering Consultants

By attending this cutting edge course Participants will gain the benefits such as:

  • Protect your organization against the latest money laundering and fraud techniques
  • Identify vulnerable and potential areas of risk and recognize potential offenders
  • Formulate an effective fraud prevention and anti-money laundering strategy
  • Minimize the effects of fraud on your company and successfully navigate the legislative landscape
  • Conduct good customer due diligence in non-face-to-face transactions
  • Discover the latest techniques for scoring the risks of customers, products and operations
  • Identify methods to maximize your ROI in anti-money laundering technology
  • Gain critical insight and practical knowledge to achieve compliance with Asia, GCC, US and EU regulations
  • Conduct examinations and audits of anti-money laundering program
  • Improve your company’s well-being with the tools and knowledge to create and practice value-added anti-money laundering initiatives

 

Target Audience

This AAFM ® Certification course is for anyone responsible for anti-money laundering, cash transactions and fraud identification in their organization, such as Anti-Money Laundering Professionals, Compliance Officers, Chief Financial Officers and Finance Directors and Managers. Those working as Risk Managers, Internal and External Auditors, Government Regulators, Financial Accountants and Bank Officials will certainly benefit, as well as anyone working in non-financial businesses and interested in becoming certified in anti-money laundering.

Contents Training Certified Anti Money Laundering Consultants

Module One

  • Anti-Money Laundering (AML) From A Regulator’s Perspective Is AML Compliance Different From Regular Compliance?
  • Understanding The Different Requirements
    • Financial Action Task Force (FATF)
    • USA Patriot Act
    • Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
  • The Role Of The Regulator In AML Compliance
    • What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
    • Educating the market
  • Partners To Enforcement
    • Financial Services Authority (DFSA)
    • AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
    • Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
    • US Government, SEC, Secret Service and Treasury
  • AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two

  • AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
    • AML at branch offices
    • Outsourcing issues
    • Mergers and Acquisitions (M&A)
  • Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
    • Definition of suspicious activity
    • Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
    • The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
    • When and where to file SARs
    • Safe harbor from civil liability for filing SARs
    • Protection from reporting possible criminal activity
    • Examples of penalties and fines for failure to file SARs
    • Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
  • Identification And Verification Of Accountholders
    • Minimum requirements
    • Determining validity of information received
    • Determining source of funds
    • Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three

  • AML From The Customer’s Perspective
  • Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
    • Origination and sources of funds – what is right to ask?
    • Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
    • The legal perspective and precedents
  • Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
  • Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four

  • Some AML Legislation Affecting The Global Markets
  • EU, Asia, Africa
    • Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
  • UAE legislation
  • Authorized Disclosures And Failure To Disclose
  • Appropriate consent
  • Recent cases and penalties
  • Role of the enforcer and the regulator
  • Recent changes in legislation (including the EU’s 3rd AML directive)

Module Five

  • Implementing AML Initiatives In Your Organization
  • Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
    • Monitoring risks
    • Implementing a risk-based AML program
  • Strategies For AML Success
    • Integrated approach
    • Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
    • Choose integrated IT solutions
    • Training employees

Case Studies

  • Case-based discussions will be conducted with topics related to the subjects of training. Exam exercises and questions evaluation.

 

Methods :

  • Presentation
  • Discussion
  • Case Study
  • Exam

 

Jadwal Training 2018 

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
Hotel Santika Kuta,Bali
Hotel Nagoya Plaza, Batam
Hotel Fave, Balikpapan
Hotel Aston, Manado
Hotel Gino Ferucci ,Bandung
Hotel Santika Pandegiling, Surabaya
Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta

  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 22 – 24 Oktober 2018
  • 29 – 31 Oktober 2018
  • 05 – 07 November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 26 – 28 November 2018
  • 03 – 05 Desember 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 17 – 19 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

 

TRAINING TIME & VENUE 2019

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
Hotel Santika Kuta,Bali
Hotel Nagoya Plaza, Batam
Hotel Fave, Balikpapan
Hotel Aston, Manado
Hotel Gino Ferucci ,Bandung
Hotel Santika Pandegiling, Surabaya
Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta

  • 02 – 04 Januari 2019
  • 07 – 09 Januari 2019
  • 14 – 16 Januari 2019
  • 21 – 23 Januari 2019
  • 28 – 30 Januari 2019
  • 06 – 08 Februari 2019
  • 11 – 13 Februari 2019
  • 18 – 20 Februari 2019
  • 25 – 27 Februari 2019
  • 04 – 06 Maret 2019
  • 11 – 13 Maret 2019
  • 18 – 20 Maret 2019
  • 25 – 27 Maret 2019
  • 01 – 02 April 2019
  • 08 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22 – 24 April 2019
  • 29 – 30 April 2019
  • 06 – 08 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 01 – 03 Juli 2019
  • 08 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 – 24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 05 – 07 Agustus 2019
  • 13 – 15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 – 28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09 – 11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 – 04 Desember 2019
  • 09 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investment dan Facilities

  • Course, Exam & Certification (Non Residential)
  • USD 1,350.- per participant in Yogyakarta
  • USD 1,450.- per participant in Bandung, Jakarta and Surabaya
  • USD 1,550.- per participant in Bali, Batam, Manado and Balikpapan
  • Handbook and stationary
  • International Certification (if the participants pass the exam)

Lead Instructor

American Academy Certified Consultant

Certified Anti Money Laundering Consultants – Officer

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH

ACARA

08 – 10 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta
15 – 17 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta
22 – 24 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

02 – 04 Januari 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
07 – 09 Januari 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

 

TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
  2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
  3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
  4. Memahami prisip hukum dalam PMN

 

MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
    • Kewajiban mengimplementasikan PMN
    • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
    • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
    • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
    • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
    • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  2. PMN- Nasabah Baru
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
    • Identifikasi Nasabah baru
    • Verifikasi Nasabah baru
    • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  3. PMN- Nasabah yang telah ada
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Pengkinian nasabah yang telah ada
  4. PMN- Walk in Customer
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
    • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apa yang disebut profil nasabah
    • Kiat dan cara
    • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apakah perbankan koresponden
    • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
    • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
    • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
    • Contoh Red Flag
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Kiat & Cara
  10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi transaksi keuangan secara tunai
    • Identifikasi dan pelaporan CTR
  11. Teknologi Informasi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • TI sebagai perangkat pemantauan
  12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

 

PESERTA TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

 

Metode TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study

 

 

Jadwal Training 2018

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 08 – 10 Oktober 2018
  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 22 – 24 Oktober 2018
  • 29 – 31 Oktober 2018
  • 05 – 07 November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 26 – 28 November 2018
  • 03- 05 Desember 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 17 – 19 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 2 – 4 Januari 2019
  • 7 – 9 Januari 2019
  • 14 – 16 Januari 2019
  • 21 – 23 Januari 2019
  • 28 – 30 Januari 2019
  • 6 – 8 Februari 2019
  • 11 – 13 Februari 2019
  • 18 – 20 Februari 2019
  • 25 – 27 Februari 2019
  • 4 – 6 Maret 2019
  • 11 – 13 Maret 2019
  • 18 – 20 Maret 2019
  • 25 – 27 Maret 2019
  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  • Rp.5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Lead Instruktur

Drs. Anas Hidayat, MBA, PhD And Team

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Anti Money Laundering Consultants

Acara

01 – 03 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta
08 – 10 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta
15 – 17 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

02 – 04 Januari 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
07 – 09 Januari 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Anti Money Laundering Consultants

AML Certification -This Course focuses on Anti Money Laundering Laws, Financial Crimes, and Compliance. This is a key program for those in banking, financial compliance,  and enforcement.By attending this program. The added benefits that Participants  will receive include:

  • The ability to use the designation CAMC or CAMO ™ on your business card and resume
  • 1-year membership to the AAFM professional body
  • Access to the AAFM finance network and body of information online
  • Experience of a leading finance expert from the American Academy of Financial Management ®
  • Membership to the only professional body recognized by the ACBSP, the world’s leading collection of business programs and schools
  • Preferred access to online education centres in USA, UK, Europe, Asia, Middle-East and Latin America
  • Qualification for application into the AAFM Master Financial Planner Professional Certification
  • Access to the AAFM international network and journal published online
  • Gold Embossed and Stamped CAMO™ Certification with your name and designation as a MAAFM (Member of the American Academy of Financial Management) The CAMC™ shows that you have completed graduate banking and financial management education.
  • Full accreditation fees included in the program fees

 

Tujuan Training Anti Money Laundering Consultants

By attending this cutting edge course Participants will gain the benefits such as:

  • Protect your organization against the latest money laundering and fraud techniques
  •  Identify vulnerable and potential areas of risk and recognize potential offenders
  •  Formulate an effective fraud prevention and anti money laundering strategy
  •  Minimize the effects of fraud on your company and successfully navigate the legislative landscape
  •  Conduct good customer due diligence in non-face-to-face transactions
  •  Discover the latest techniques for scoring the risks of customers, products and operations
  •  Identify methods to maximize your ROI in anti money laundering technology
  • Gain critical insight and practical knowledge to achieve compliance with Asia, GCC, US and EU regulations
  • Conduct examinations and audits of anti money laundering program
  • Improve your company’s well-being with the tools and knowledge to create and practice value-added anti money laundering initiatives

 

Materi Training Anti Money Laundering Consultants

Module One

  • Anti Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
  • Understanding The Different Requirements
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • USA Patriot Act
  • Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
  • The Role Of The Regulator In AML Compliance
  • What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
  • Educating the market
  • Partners To Enforcement
  • Financial Services Authority (DFSA)
  • AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
  • Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
  • US Government, SEC, Secret Service and Treasury
  • AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two

  • AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
  • AML at branch offices
  • Outsourcing issues
  • Mergers and Acquisitions (M&A)
  • Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
  • Definition of suspicious activity
  • Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
  • The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
  • When and where to file SARs
  • Safe harbor from civil liability for filing SARs
  • Protection from reporting possible criminal activity
  • Examples of penalties and fines for failure to file SARs
  • Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
  • Identification And Verification Of Accountholders
  • Minimum requirements
  • Determining validity of information received
  • Determining source of funds
  • Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three

  • AML From The Customer’s Perspective
  • Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
  • Origination and sources of funds – what is right to ask?
  • Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
  • The legal perspective and precedents
  • Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
  • Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four

  • Some AML Legislation Affecting The Global Markets
  • EU, Asia, Africa
  • Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti money laundering legislation
  • UAE legislation
  • Authorized Disclosures And Failure To Disclose
  • Appropriate consent
  • Recent cases and penalties
  • Role of the enforcer and the regulator
  • Recent changes in legislation (including the
  • EU’s 3rd AML directive)

Module Five

  • Implementing AML Initiatives In Your Organization
  • Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
  • Monitoring risks
  • Implementing a risk-based AML program
  • Strategies For AML Success
  • Integrated approach
  • Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
  • Choose integrated IT solutions
  • Training employees

 

Case Studies

Case-based discussions will be conducted with topics related to the subjects of training. Exam exercises and questions evaluation.

 

Metode Training Anti Money Laundering Consultants

  • Presentasi
  • Latihan
  • Study case

 

Jadwal Training 2018

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 01 – 03 Oktober 2018
  • 08 – 10 Oktober 2018
  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 22 – 24 Oktober 2018
  • 29 – 31 Oktober 2018
  • 05 – 07 November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 26 – 28 November 2018
  • 03 – 05 Desember 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 17 – 19 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 2 – 4 Januari 2019
  • 7 – 9 Januari 2019
  • 14 – 16 Januari 2019
  • 21 – 23 Januari 2019
  • 28 – 30 Januari 2019
  • 6 – 8 Februari 2019
  • 11 – 13 Februari 2019
  • 18 – 20 Februari 2019
  • 25 – 27 Februari 2019
  • 4 – 6 Maret 2019
  • 11 – 13 Maret 2019
  • 18 – 20 Maret 2019
  • 25 – 27 Maret 2019
  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas Training Anti Money Laundering Consultants

  • 5.900.000 (Non Residential, Belum Termasuk Pajak)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untukpesertaluarkotadisediakantransportasiantar-jemputdariBandara/Stasiunke Hotel khususbagiperusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur Training Anti Money Laundering Consultants

American Academy Certified Consultant

 

Anti Money Laundering Consultants

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

AML – Anti Money Laundering and LTKM – Laporan transaksi keuangan mencurigakan

Acara

01 – 03 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta
08 – 10 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta
15 – 17 Oktober 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

02 – 04 Januari 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
07 – 09 Januari 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training AML – Anti Money Laundering

AML Certification -This Course focuses on Anti Money Laundering Laws, Financial Crimes, and Compliance. This is a key program for those in banking, financial compliance,  and enforcement.By attending this program. The added benefits that Participants  will receive include:

  • The ability to use the designation CAMC or CAMO ™ on your business card and resume
  • 1-year membership to the AAFM professional body
  • Access to the AAFM finance network and body of information online
  • Experience of a leading finance expert from the American Academy of Financial Management ®
  • Membership to the only professional body recognized by the ACBSP, the world’s leading collection of business programs and schools
  • Preferred access to online education centres in USA, UK, Europe, Asia, Middle-East and Latin America
  • Qualification for application into the AAFM Master Financial Planner Professional Certification
  • Access to the AAFM international network and journal published online
  • Gold Embossed and Stamped CAMO™ Certification with your name and designation as a MAAFM (Member of the American Academy of Financial Management) The CAMC™ shows that you have completed graduate banking and financial management education.
  • Full accreditation fees included in the program fees

 

Tujuan Kegiatan Training AML – Anti Money Laundering

By attending this cutting edge course Participants will gain the benefits such as:

  • Protect your organization against the latest money laundering and fraud techniques
  •  Identify vulnerable and potential areas of risk and recognize potential offenders
  •  Formulate an effective fraud prevention and anti money laundering strategy
  •  Minimize the effects of fraud on your company and successfully navigate the legislative landscape
  •  Conduct good customer due diligence in non-face-to-face transactions
  •  Discover the latest techniques for scoring the risks of customers, products and operations
  •  Identify methods to maximize your ROI in anti money laundering technology
  • Gain critical insight and practical knowledge to achieve compliance with Asia, GCC, US and EU regulations
  • Conduct examinations and audits of anti money laundering program
  • Improve your company’s well-being with the tools and knowledge to create and practice value-added anti money laundering initiatives

 

Materi Training AML – Anti Money Laundering

Module One

  • Anti Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
  • Understanding The Different Requirements
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • USA Patriot Act
  • Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
  • The Role Of The Regulator In AML Compliance
  • What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
  • Educating the market
  • Partners To Enforcement
  • Financial Services Authority (DFSA)
  • AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
  • Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
  • US Government, SEC, Secret Service and Treasury
  • AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two

  • AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
  • AML at branch offices
  • Outsourcing issues
  • Mergers and Acquisitions (M&A)
  • Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
  • Definition of suspicious activity
  • Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
  • The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
  • When and where to file SARs
  • Safe harbor from civil liability for filing SARs
  • Protection from reporting possible criminal activity
  • Examples of penalties and fines for failure to file SARs
  • Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
  • Identification And Verification Of Accountholders
  • Minimum requirements
  • Determining validity of information received
  • Determining source of funds
  • Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three

  • AML From The Customer’s Perspective
  • Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
  • Origination and sources of funds – what is right to ask?
  • Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
  • The legal perspective and precedents
  • Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
  • Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four

  • Some AML Legislation Affecting The Global Markets
  • EU, Asia, Africa
  • Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti money laundering legislation
  • UAE legislation
  • Authorized Disclosures And Failure To Disclose
  • Appropriate consent
  • Recent cases and penalties
  • Role of the enforcer and the regulator
  • Recent changes in legislation (including the
  • EU’s 3rd AML directive)

Module Five

  • Implementing AML Initiatives In Your Organization
  • Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
  • Monitoring risks
  • Implementing a risk-based AML program
  • Strategies For AML Success
  • Integrated approach
  • Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
  • Choose integrated IT solutions
  • Training employees

Types of Suspicious Transactions Transactions Categorized

  • Transactions that are not Economic Value
  • Cash Transactions Using Bulk
  • Transactions using Bank Account
  • Transactions with transfer abroad
  • Transactions related to investments
  • Transactions related parties can not be identified
  • Transactions related to customer behavior or transactors
  • Activities That Can Be Categorized Illegal – Nasa
  • suspicious transactions involving a bank employee or agent
  • Suspicious Transactions Transactions Through Borrowing
  • Transactions Related to the Proceeds of Crime in the field of forestry
  • Types Other Transactions

Procedures for Reporting of Suspicious Transactions

  • Reporting Procedures
  • The procedure for reporting of Suspicious Transactions

Case Studies

Case-based discussions will be conducted with topics related to the subjects of training. Exam exercises and questions evaluation.

 

Metode Training AML – Anti Money Laundering

  • Presentasi
  • Latihan
  • Study case

 

Jadwal Training 2018

Hotel Ibis Malioboro ,Yogyakarta

  • 01 – 03 Oktober 2018
  • 08 – 10 Oktober 2018
  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 22 – 24 Oktober 2018
  • 29 – 31 Oktober 2018
  • 05 – 07 November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 26 – 28 November 2018
  • 03 – 05 Desember 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 17 – 19 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

 

Jadwal Training 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 2 – 4 Januari 2019
  • 7 – 9 Januari 2019
  • 14 – 16 Januari 2019
  • 21 – 23 Januari 2019
  • 28 – 30 Januari 2019
  • 6 – 8 Februari 2019
  • 11 – 13 Februari 2019
  • 18 – 20 Februari 2019
  • 25 – 27 Februari 2019
  • 4 – 6 Maret 2019
  • 11 – 13 Maret 2019
  • 18 – 20 Maret 2019
  • 25 – 27 Maret 2019
  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas Training AML – Anti Money Laundering

  • Rp. 5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur Training AML – Anti Money Laundering

Tri Ciptaningsih SE MM and team

Anti Money Laundering (AML) and  Laporan Transaksi Keuangan Kencurigakan (LTKM)

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days