Tag Archives: pencegahan pencucian uang

Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan

ACARA

15 – 17 Februari 2017 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horisson Ultima Riss, Yogyakarta
22 – 24 Februari 2017 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horisson Ultima Riss, Yogyakarta
28 Februari – 02 Maret 2017 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horisson Ultima Riss, Yogyakarta
07 – 09 Maret 2017 | Rp. 6.500.000,- di Hotel Horisson Ultima Riss, Yogyakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya

 

DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.



TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU



MATERI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding
  • Definisi pencucian uang
  • Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
  • Latar belakang praktek pencucian uang
  • Alasan kriminalisasi pencucian uang
  • Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
  1. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
  • Pengertian tindak pidana pencucian uang
  • Tindak pidana asal
  • Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
  • Penegakan hukum perkara TPPU
  1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
  2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
  3. Sanksi Pidana TPPU
  4. Rahasia Bank
  • Definisi rahasia bank
  • Kerangka regulasi rahasia bank
  • Kewajibaban merahasiakan
  • Rahasia bank dan kepentingan umum
  • Rahasia bank dan TPPU
  1. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
  • Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
  • Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
  • Metode pelaporan
  • InternationalFund transfer instruction
  • Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
  1. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
  • Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
  • Audit kepatuhan
  1. Case Study
  • Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
  • Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia



INSTRUKTUR TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

YG Purpito and Tim



METODE TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation



PESERTA TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

 

 

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  • 15 – 17 Feb 2017
  • 22 – 24 Feb 2017
  • 28 Feb – 2 Mar 2017
  • 7 – 9 Mar 2017
  • 14 – 16 Mar 2017
  • 21 – 23 Mar 2017
  • 29 – 31 Mar 2017
  • 5 – 7 Apr 2017
  • 11 – 13 Apr 2017
  • 19 – 21 Apr 2017
  • 26 – 28 Apr 2017
  • 2 – 4 Mei 2017
  • 8 – 10  Mei 2017
  • 16 – 18  Mei 2017
  • 22 – 24  Mei 2017
  • 30 Mei – 1 Jun 2017
  • 7 – 9  Jun 2017
  • 14 – 16  Jun 2017
  • 19 – 21 Jun 2017
  • 4 – 6  Jul 2017
  • 11 – 12 Jul 2017
  • 18 – 20  Jul 2017
  • 25 – 27  Jul 2017
  • 2 – 4 Agt 2017
  • 9 – 11  Agt 2017
  • 14 – 16  Agt 2017
  • 23 – 25 Agt  2017
  • 29 – 31  Agt  2017
  • 5 – 7 Sept 2017
  • 12 – 14 Sept 2017
  • 18 – 20 Sept 2017
  • 26 – 28 Sept  2017
  • 4 – 6 Okt 2017
  • 11 – 13 Okt 2017
  • 18 – 20 Okt  2017
  • 25 – 27 Okt 2017
  • 31 Okt– 2 Nov 2017
  • 7 – 9 Nov  2017
  • 14 – 16 Nov 2017
  • 21 – 23 Nov 2017
  • 28 – 30 Nov2017
  • 6 – 8 Des 2017
  • 13 – 15 Des 2017
  • 20 – 22 Des 2017
  • 27 – 29 Des 2017

Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta
Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request



INVESTATION TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  • Course Fee : Rp. 6.500.000,-/participant (non residential)
  • Special Price : Rp. 5.500.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta dari perusahaan yang sama



FACILITY TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. Training Hand Out
  2. Digital Material
  3. Certificate
  4. Exclusive Souvenir
  5. Qualified Bag
  6. Training Photo
  7. Training room with full AC facilities and multimedia
  8. Once lunch and twice coffee break every day of training
  9. Qualified Instructor
  10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

 

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

Acara

09 – 10 Mei 2016 | Rp 5.476.000 di Aryaduta Hotel Semanggi/ Swiss-Belhotel, Jakarta

 

Latar Belakang Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

Efektifitas dan Efisiensi kinerja penegak hukum dalam melakukan tindakan pemberantasan pencucian uang yang masih rendah, merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja, karena jumlah uang yang berhasil dikembalikan masih sangat sedikit bilamana dibandingkan dengan jumlah uang yang berhasil dimiliki oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Keterbatasan kemampuan dan kolaborasi yang dijalankan oleh penegak hukum dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sering berakhir pada batas wilayah hukum dan/atau Negara, dimana system hukum Negara Indonesia tidak dapat menyentuh system hukum Negara lain, dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang.

Infrastruktur yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang adalah infrastruktur badan usaha, dengan fasilitas yang diberikan oleh industry perbankan sehingga pelaku pencucian uang yang merupakan nasabah dari industry perbankan mendapatkan fasilitas transaksi keuangan yang pada akhirnya disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang, namun perbuatan tersebut tetap dilindungi oleh Negara dan system hukum yang berlaku pada bank tersebut.



Overview Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

Perbuatan pencucian uang diawali dengan melakukan pembukaan rekening bank (current account, dan/atau saving account) pada salah satu bank diluar negeri dimana bank tersebut diakui keberadaan dan kegiatan usahanya oleh Negara domisili bank, dan dapat menerima transaksi keuangan atau menerima pengiriman (transfer) uang ke rekening pelaku pencucian uang, dan untuk menghindari jeratan peraturan pencucian uang di Indonesia, maka pelaku pencucian uang mempergunakan 2 (dua) cara yaitu:.

Melakukan transfer/transaksi dalam jumlah masih dibawah batasan maksimum yang diperkenankan dari Indonesia langsung ke bank yang berada di luar negeri, dan/atau melakukan transfer/transaksi melalui perusahaan yang terafiliasi dari pelaku pencucian uang

Perbuatan pencucian uang diawali dengan melakukan pembukaan rekening bank (current account, dan/atau saving account) pada salah satu bank diluar negeri dimana bank tersebut diakui keberadaan dan kegiatan usahanya oleh Negara domisili bank, dan dapat menerima transaksi keuangan atau menerima pengiriman (transfer) uang ke rekening pelaku pencucian uang, dan untuk menghindari jeratan peraturan pencucian uang di Indonesia, maka pelaku pencucian uang mempergunakan 2 (dua) cara yaitu melakukan transfer/transaksi dalam jumlah masih dibawah batasan maksimum yang diperkenankan dari Indonesia langsung ke bank yang berada di luar negeri, dan/atau melakukan transfer/transaksi melalui perusahaan yang terafiliasi dari pelaku pencucian uang.

Apabila uang yang ditransfer sudah berada di rekening bank di luar negeri, maka pelaku pencucian yang mempergunakan instrument perbankan tertentu, sehingga pelaku dapat menarik uang tersebut dari Indonesia dan mempergunakannya dengan aman tanpa dapat tersentuh oleh Hukum Negara Indonesia.

Program ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 2012-2013 melalui kolaborasi Internasional yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Indonesia yang dibantu oleh Praktisi Hukum Singapore dan Professional Banker Jerman, atas banyaknya peristiwa tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang yang berasal dari Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan sistem hukum di Indonesia, melalui transaksi keuangan lintas Negara atau Benua.



Understanding Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  1. Pencucian Uang adalah adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
  2. Pelaku tindak pidana akan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum sehingga bisa leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Program ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 2012-2013 melalui kolaborasi Internasional yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Indonesia yang dibantu oleh Praktisi Hukum Singapore dan Professional Banker Jerman, atas banyaknya peristiwa tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang yang berasal dari Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan sistem hukum di Indonesia, melalui transaksi keuangan lintas Negara atau Benua.



Highlight Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  1. System Hukum Continantal dan Anglo Saxo
  2. Badan Usaha pada system hukum Continental dan Anglo Saxon
  3. Infrastruktur transaksi keuangan
  4. Membuat current account dan saving account



Sasaran Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  1. Dapat mengindikasi suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perencanaan pencucian uang
  2. Dapat melakukan pencegahan atau penghentian proses pada tahap awal dalam perubatan pencucian uang
  3. Dapat memberikan laporan atas adanya perencanaan perubatan pencucian uang
  4. Dapat menguasai secara hak atas uang/harta kekayaan negara yang dikuasai tanpa hak oleh pelaku pencucian uang



Strategi Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  1. Tutor dan diskusi untuk memberikan pemahaman tentang praktek pencucian uang berdasarkan teori dan praktek yang dilakukan, dan memberikan transformasi pengetahuan dan ketrampilan untuk mencegah terjadinya pencucian uang
  2. Melakukan simulasi dengan mempergunakan proses imitasi, dalam memberikan pembuktian dan pemahaman yang terjadi di alam nyata, sehingga peserta dapat mengantisipasi terjadinya pencucian uang.



Outline Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  1. Mengenal system hukum yang ada di dunia (Anglo Saxon dan Continental)
  2. Mengenal elemen yang dipergunakan  untuk melakukan pencucian uang
  3. Entity bisnis berdasarkan system hukum Anglo Saxon dan Continental
  4. Proses persiapan pencucian uang dan pencucian uang
  5. Infrastruktur perbankan yang dipergunakan untuk pencucian uang
  6. Penggunaan uang dari pencucian uang
  7. Proses penarikan atau pengambilan uang dengan infrastruktur perbankan
  8. Strategi identifikasi transaksi keuangan pada proses pencucian uang
  9. Strategi pencegahan pencucian uang dan pencegahan penarikan uang hasil kejahatan
  10. Mengenal dan menguasai praktek pencucian uang dalam rangka melakukan pencegahan pencucian uang
  11. Mengenal dan menguasai proses yang tejadi dalam pencucian uang dan menarik uang hasil kejahatan tersebut di Indonesia



Peserta Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  1. Manajer
  2. Direktur
  3. Pemegang Saham
  4. Setiap orang yang ingin mengetahui dalam menyusun secondmend agreement.



Workshop Leader Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

Setiono Winardi SH., MBA.

Menamatkan pendidikan Hukum (S-1) pada Universitas Islam Jakarta, kemudian mengambil gelar (S-2) Master Business Administration dari dari Saint John University, Honolulu, Hawaii, USA, kemudian mengambil program Diploma pada National University of Singapore dan Murdock University, Dubai, UAE.

Beliau adalah salah satu associate consultant Value Consult ini, berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang Human Resources serta telah menapaki berbagai jenjang karir.

Pengakuan sebagai professional dan praktisi di dunia internasional, dengan telah diterimanya berbagai Penghargaan  (Awards) atau Honors, dari beberapa Negara asing, sebagai berikut:

  1. Award the Best Practice for Operation of Human Resources Management dari the National Police HongKong Government;
  2. Honors the Best Practice Operation for Human Resources dari the Ministry of Education of the Republic of Ghana, West Africa;
  3. Award the Best Practice Human Resources Management dari the Economy Community West African State (ECOWAS) Regional Office Lome Republic of Togo West Africa;
  4. Awards the Best Practice Human Resources Management dari the Ministry of Trade & Export, the Federal Republic of Nigeria West Africa;
  5. Award the Best Practice Operation for Human Resources dari the Royal Goverment Cambodia.



Fee  Training Pencegahan Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan

  • Rp. 4.250.000,- (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.550.000,- (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 5.050.000,- (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.476.000- (Full Fare)

 

 

Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days