Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

ACARA

26 – 27 Desember 2018 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019

29 – 30 Januari 2019 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
26 – 27 Februari 2019 | Rp 5.000.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Overview Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

Manfaat Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
  2. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  3. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
  4. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

 

Target Peserta Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Karyawan Front Liner
  2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
  3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
  4. Divisi kepatuhan dll

 

Materi Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Knowledge check
  2. Budaya sadar Risiko
  3. Dampak skandal Panama papers, UU Tax Amnesty dan Brexit terhadap aktivitas Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia terhadap sektor IKNB
  4. Peran dan fungsi petugas APU- PPT
  5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
  6. Proses CDD dan penerapannya
  7. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
  8. Pemantauan Profil Nasabah / transaksi
  9. Pembuatan Profil nasabah berdasarkan Risiko
  10. Penanganan customer berisiko tinggi (High Risk Customer)
  11. Identifikasi aktifitas Transaksi mencurigakan
  12. Harta
    • Pengertian Harta
    • Hak dan Kewajiban atas harta
    • Kualifikasi Harta
    • Verifikasi Harta
  13. Teknik  Anti Laundering  (AML)
  14. Teknik Penempatan (Placement)
  15. Teknik Penyamaran (Layering)
  16. Teknik Pengintegrasian (Integration)
  17. Tinjauan UU.  No 8 tahun 2010 ( Tindak Pidana  Pencucian Uang di Indonesia)
  18. Tinjauan UU No. 9 tahun 2013 ( Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  19. POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
  20. Case study

 

Metode Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

 

Fasilitator Program APU dan PPT Pada Sektor IKNB

Trainer Team

 

Jadwal Training

  • 29 – 30 Januari 2019
  • 26 – 27 Februari 2019
  • 26 – 27 Maret 2019
  • 23 – 24 April 2019
  • 21 – 22 Mei 2019
  • 25 – 26 Juni 2019
  • 23 – 24 Juli 2019
  • 22 – 23 Agustus 2019
  • 24 – 25 September 2019
  • 22 – 23 Oktober 2019
  • 21 – 22 November 2019
  • 19 – 20 Desember 2019

Request pelaksanaan di luar Jakarta 2019:

  • Bandung Rp 5.000.000
  • Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000
  • Malang Rp 6.500.000
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

INVESTASI:

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Investasi sudah termasuk:

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffee Break 2X dan Lunch.
  3. Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.