PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Acara
Kamis – Jum’at, 20 – 21 Agustus 2015 | Rp. 4.000.000,- /peserta di Hotel Menara Peninsula Slipi,  Jakarta |

 

OVERVIEW TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) 

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB.  BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 

OBJECTIVE
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

  • Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  • Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  • Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

 

OUTLINE TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) 

Day One:

09.00 – 10.30     Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

10.30 – 10.45     Coffee break

10.45 – 12.00     Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

12.00 – 13.00     Lunch

13.00 – 14.30     Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

14.30 – 14.45     Coffee break

14.45 – 16.00     Case Study

 

Day Two:

08.30 – 10.00     Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering

10.00 – 10.15     Coffee break

10.15 – 12.00     Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan terorisme

12.00 – 13.00     Lunch

13.00 – 14.30     Pembuatan profil nasabah

14.30 – 14.45     Coffee break

14.45 – 16.00     Case Study

 

Workshop Leader: 

Kurnia Hadi

Profesional banker yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang perbankan dan keuangan.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan 60 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Batamuntuk berbagai topik perbankan dan keuangan.

Pembicara di event internasional “Commodity Trade & Finance World Asia 2012” di Singapore

Konsultanbisnis, pelatihandankeuangan

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *