Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan – CONFIRMED

ACARA

03 – 05 Februari 2016 | Rp. 6.000.000,- di Hotel Neo Plus Awana, Yogyakarta
10 – 12 Februari 2016 | Rp. 6.000.000,- di Hotel Neo Plus Awana, Yogyakarta
17 – 19 Februari 2016 | Rp. 6.000.000,- di Hotel Neo Plus Awana, Yogyakarta
24 – 26 Februari 2016 | Rp. 6.000.000,- di Hotel Neo Plus Awana, Yogyakarta – CONFIMRED

29 – 31 Maret 2016 | Rp. 6.000.000,- di Hotel Neo Plus Awana, Yogyakarta – CONFIMRED

Jadwal Training 2016 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.



TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU



MATERI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding
  • Definisi pencucian uang
  • Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
  • Latar belakang praktek pencucian uang
  • Alasan kriminalisasi pencucian uang
  • Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
  1. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
  • Pengertian tindak pidana pencucian uang
  • Tindak pidana asal
  • Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
  • Penegakan hukum perkara TPPU
  1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
  2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
  3. Sanksi Pidana TPPU
  4. Rahasia Bank
  • Definisi rahasia bank
  • Kerangka regulasi rahasia bank
  • Kewajibaban merahasiakan
  • Rahasia bank dan kepentingan umum
  • Rahasia bank dan TPPU
  1. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
  • Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
  • Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
  • Metode pelaporan
  • InternationalFund transfer instruction
  • Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
  1. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
  • Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
  • Audit kepatuhan
  1. Case Study
  • Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
  • Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia



INSTRUKTUR TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Fix D Rahman and Tim



METODE TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation



PESERTA TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

WAKTU & TEMPAT TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  • 3 – 5 Feb 2016
  • 10 – 12 Feb 2016
  • 17 – 19 Feb 2016
  • 24 – 26 Feb 2016
  • 1 – 3 Mar 2016
  • 15 – 17 Mar 2016
  • 22 – 24 Mar 2016
  • 29 – 31 Mar 2016
  • 6 – 8 Apr 2016
  • 13 – 15 Apr 2016
  • 20 – 22 Apr 2016
  • 27 – 29 Apr 2016
  • 2 – 4 Mei 2016
  • 10 – 12 Mei 2016
  • 17 – 19  Mei 2016
  • 24 – 26  Mei 2016
  • 31 Mei – 2 Jun 2016
  • 8 – 10 Jun 2016
  • 15 – 17 Jun 2016
  • 22 – 24 Jun 2016
  • 29 Jun – 1 Jul 2016
  • 12 – 14 Jul 2016
  • 19 – 21 Jul 2016
  • 26 – 28 Jul 2016
  • 3 – 5 Agus 2016
  • 10 – 12 Agus  2016
  • 24 – 26 Agus 2016
  • 31 Agus– 2 Sep 2016
  • 6 – 8 Sep 2016
  • 13 – 15 Sep 2016
  • 20 – 22 Sep 2016
  • 27 – 29 Sep 2016
  • 5 – 7 Okt 2016
  • 12 – 14 Okt 2016
  • 19 – 21 Okt 2016
  • 26 – 28 Okt 2016
  • 1 – 3 Nov  2016
  • 8 – 10 Nov 2016
  • 15 – 17 Nov 2016
  • 22 – 24 Nov 2016
  • 29 Nov– 1 Des 2016
  • 7 – 9 Des 2016
  • 14 – 16 Des 2016
  • 21 – 23 Des 2016
  • 28 – 30 Des 2016
  • Hotel Neo Plus Awana Yogyakarta
  • Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request



INVESTATION TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  • Course Fee : Rp. 6.000.000,-/participant (non residential)
  • Special Price : Rp. 5.500.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta dari perusahaan yang sama



FACILITY TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. Training Hand Out
  2. Digital Material
  3. Certificate
  4. Exclusive Souvenir
  5. Qualified Bag
  6. Training Photo
  7. Training room with full AC facilities and multimedia
  8. Once lunch and twice coffee break every day of training
  9. Qualified Instructor
  10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

 

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *