Category Archives: Perbankan dan Keuangan

ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH – Confirmed

Acara

01 – 03 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta – CONFIRMED
15 – 17 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
22 – 24 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Analisis Pembiayaan Syariah

Pembiyaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikelaurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiyaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiyaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dan nomer 13 : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatkan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan moda (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang moda berdasarkan prinsip sew murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahaan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

 

Tujuan Training Analisis Pembiayaan Syariah

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan dapat :

  1. Meningkatkan ekonomi umat
  2. Menyediakan dana bagi peningkatan usaha
  3. Meningkatkan produktifitas
  4. Membuka lapangan kerja baru
  5. Menambah distribusi pendapatan
  6. Mengupayakan dalam rangka memaksimalkan laba
  7. Meminimalkan resiko
  8. Menghindari terjadinya dana menganggur.

 

Materi Training Analisis Pembiayaan Syariah

  1. Ruang Lingkup Pembiayaan syariah
  2. Fungsi Pembiayaan syariah
  3. Unsur-unsur pembiayaan syariah
  4. Beberapa jenis pembiayaan
  5. Beberapa prinsip pembiayaan
  6. Tahap-tahap pembiayaan
  7. Studi kasus

 

Metode

Presentasi, diskusi, study kasus, Praktek

 

JADWAL TRAINING 2019

Hotel Melia Purosani ,Yogyakarta

  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas

  • Rp 6.40000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, Lunch, Coffe Break, Souvenir

Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta

 

Peserta

Pelatihan ini ditujukan kepada para mereka, karyawan maupun pimpinan, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan anggaran perusahaan, atau beberapa staff di bagian keuangan syariah.

 

Instruktur

Tim instruktur di Bagian Keuangan Syariah

 

ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

REKONSILASI ATM DAN CDM – Half Confirmed

rekonsilasi ATM
rekonsilasi atm dan cdm

ACARA

25 – 27 Maret 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta – HALF CONFIRMED
09 – 11 April 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta
21 – 23 Mei 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta
18 – 20 Mei 2019 | Rp 5.900.000,- di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

Rekonsilasi suatu proses untuk memastikan kebenaran pencatatan proses/transaksi terhadap keadaan sebenarnya, Dimana transaksi yang telah terjadi wajib dilakukan antara bukti dengan fisik yang ada.sehingga harus memiliki 2 sumber data yang berbedA (antara Fisik dan Catatan). ATM dan CDM merupakan jasa bank yang memudahkan nasabah untuk melakukan penarikan dan penyetoran selam 24 jam. layanan ini merupakan suatu kewajiban layanan yang harus disediakan oleh bank. Dalam aktifitasnya ATM maupun CDM memerlukan maintenance baik dari sisi mesin ataupun secara transaksinya. Rekonsilasi Transaki ATM dan CDM ini merupakan kewajiban secara operasional, untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dan mengatur aktifitas pengisian dan rekon kas baik tunai ataupun non tunai.

 

TUJUAN TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat:

  • Memahami bahwa rekonsilasi ATM merupakan pencatatan yang harus dilakukan secara akurat data disistem baik laporan on2 atau bukti fisik dari pengisian
  • Mengetahui bahwa rekonsilasi ATM/CDM merupakan alat bukti pencatatan jurnal harian
  • Memudahkan pendekteksian awal jika tidak terjadi kesesuaian pencatatan dan fisik
  • Jika pengisian ATM dilakukan oleh Bank Sendiri akan memudahkan dalam menentukan jadwal pengisian ATM dimasing-masing ATM yang menempel di luar kantoR
  • Jika Pengisian ATM dilakukan oleh Vendor, maka memudahkan monitoring dan kontrol verifikasi pengisian
  • Memudahkan penelusuran selisih yang terjadi baik selisih karena tunai atau non tunai (transfer ataupun pembayaran)

 

MATERI TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

  • ATM (anjungan tunai mandiri (Automated Teller Machine)
  • CDM (cash deposit machine)
  • Pengisian ATM dan CDM oleh Bank Sendiri
  • Pengisian ATM dan CDM oleh Vendor
  • Rekonsilasi ATM dan CDM
  • Penyelesian selisih ATM, Uang tidak keluar tetapi rekening terdebet
  • Penyelesaian selisih ATM, Transfer tidak masuk, tetapi uang berkurang di rekening
  • Penyelesian selisih CDM, Uang masuk tetapi tidak tercatat di rekening
  • Penyelesaian selisih ATM, karena gagal transfer ke bank lain, pembayan tidak berhasil, pembelian produk tidak berhasil, dll
  • Rekonsilasi oleh Vendor pengisian ATM

 

INSTRUKTUR TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

  • Dedy Tresnady, S.E., M.M. & Team

Nara sumber merupakan praktisi perbankan yang berpengalaman dalam manajemen perbankan, pengelolaan lalu lintas data dan sistem teknologi infomasi dari sebuah Bank Swasta di Indonesia yang aktif sebagai trainer bagi perusahaan perbankan, khususnya untuk topik Rekonsilasi ATM dan CDM.

 

METODE TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

  • Presentasi
  • Diskusi Interaktif
  • Studi Kasus
  • Simulasi
  • Evaluasi

 

PESERTA TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh para Karyawan Bank di Bagian Operasional, IT Staff, Manager, Teknisi Mesin ATM dan EDC, Divisi yang menangani ATM, Divisi Pelayanan Kartu Kredit dan Debit, Departemen yang mengelola kas dan pemindahbukuan.

 

JADWAL TRAINING 2019

  • Batch 3: 19 – 21 Maret 2019
  • Batch 4: 16 – 18 April 2019
  • Batch 5: 02 – 04 Mei 2019
  • Batch 6: 18 – 20 Juni 2019
  • Batch 7: 09 – 11 Juli 2019
  • Batch 8: 06 – 08 Agustus 2019
  • Batch 9: 10 – 12 September 2019
  • Batch 10: 01 – 03 Oktober 2019
  • Batch 11: 19 – 21 November 2019
  • Batch 12: 03 – 05 Desember 2019
  • 08.00 – 16.00 WIB

Yogyakarta: Cavinton Hotel Yogyakarta ; Neo Malioboro Hotel Yogyakarta Ibis Styles Hotel Yogyakarta
Surabaya: Hotel Santika Pandegiling Surabaya
Malang: Best Western OJ Hotel Malang ; Harris Hotel & Convention Malang
Jakarta: Dreamtel Jakarta Hotel ; Ibis Jakarta Tamarin Hotel
Bandung: Golden Flower Hotel Bandung ; Serela Merdeka Hotel Bandung
Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

In House Training : Depend on request.

 

BIAYA TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

  • 5.900.000 IDR / participant (for public training in Yogyakarta)  -> minimum quota of 2 participants
  • 6.800.000 IDR / participant (for public training in Bandung, Jakarta, Surabaya)  ->  minimum quota of 3 participants
  • 7.500.000 IDR / participant (for public training in Bali)  -> minimum quota of 3 participants

 

FASILITAS TRAINING REKONSILIASI ATM DAN CDM

INCLUDE:

  • Meeting Room at hotel, Coffe Break, Lunch
  • Module (hard & soft copy/flashdish)
  • Training Kit & Souvenir
  • Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

EXCLUDE:

  • Penginapan peserta training
  • Pajak (Ppn 10 %)

 

REKONSILASI ATM DAN CDM

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

ANALISIS KREDIT SINDIKASI – Confirmed

ACARA

25 – 27 Maret 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
01 – 02 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
15 – 16 April 2019 | Rp 6.400.000,- per peserta di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Analisis Kredit Sindikasi

Perbankan merupakan salah satu pemegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia khususnya dan di Dunia pada umumnya. Fungsi intermediasi perbankan sangat di butuhkan untuk perkembangan suatu daerah. Pembiayaan perbankan terhadap berbagai sektor industri, terutama yang berskala besar, membutuhkan pengetahuan dan keahlian tersendiri.

Untuk itu, semakin hari semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mutlak bagi pihak BANK untuk memiliki keahlian spesialisasi dalam beberapa jenis pembiayaan yang advance, seperti pembiayaan sindikasi yang melibatkan lebih dari satu kreditur bank.

 

Tujuan Training Analisis Kredit Sindikasi

Pelatihan ini bertujuan untuk:

  • Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pembiayaan multi Bank.
  • Mengerti manfaat-manfaat kredit sindikasi.
  • Memahami berbagai pengertian, type dan variasi praktek loan participation and syndication.
  • Mengetahui tahap-tahap proses sindikasi, dari inisiasi, mandat, info memo, arrangement, agent, management, dan lain-lain.
  • Memiliki kemampuan penyusunan info memo dan proyek sindikasi.

 

Materi Training Analisis Kredit Sindikasi

  1. Differences and practice on loan participation and loan syndication.
  2. Debtors and creditors benefit.
  3. Complete stages on syndication and their modification.
  4. Financial structuring and pricings arrangement.
  5. Information memorandum in detail.
  6. Studi kasus

 

Peserta Training Analisis Kredit Sindikasi

Semua staff Perusahaan Perbankan hingga Manager, dan Konsultan Keuangan maupun Manajer Perusahaan Korporasi / Commercial.

 

Metode Training Analisis Kredit Sindikasi

Presentasi, diskusi, studi kasus.

 

Jadwal Training 2019

Hotel Melia Purosani ,Yogyakarta

  • 25 – 27 Maret 2019
  • 1 – 2 April 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 22- 24 April 2019
  • 29 – 30 Mei 2019
  • 6 – 8 Mei 2019
  • 13 – 15 Mei 2019
  • 20 – 22 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 10 – 12 Juni 2019
  • 17 – 19 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 1 – 3 Juli 2019
  • 8 – 10 Juli 2019
  • 15 – 17 Juli 2019
  • 22 -24 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 5 – 7 Agustus 2019
  • 13-15 Agustus 2019
  • 19 – 21 Agustus 2019
  • 26 -28 Agustus 2019
  • 02 – 04 September 2019
  • 09-11 September 2019
  • 16 – 18 September 2019
  • 23 – 25 September 2019
  • 30 September – 02 Oktober 2019
  • 07 – 09 Oktober 2019
  • 14 – 16 Oktober 2019
  • 21 – 23 Oktober 2019
  • 28 – 30 Oktober 2019
  • 04 – 06 November 2019
  • 11 – 13 November 2019
  • 18 – 20 November 2019
  • 25 – 27 November 2019
  • 02 -04 Desember 2019
  • 9 – 11 Desember 2019
  • 16 – 18 Desember 2019
  • 23 – 24 Desember 2019
  • 30 – 31 Desember 2019

 

Investasi dan Fasilitas

  • 6.400.000 (Non Residential)
  • Fasilitas :Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untukpesertaluarkotadisediakantransportasiantar-jemputdariBandara/Stasiunke Hotel khususbagiperusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur Training Analisis Kredit Sindikasi

Tri Ciptaningsih SE MM and team

 

ANALISIS KREDIT SINDIKASI

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

RISIKO KREDIT PERBANKAN

Acara

26 – 28 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
09 – 11 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
16 – 18 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
23 – 25 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks, dan terintegrasi dengan negara lain menyebabkan kondisi ekonomi akan sangat rentan untuk bergejolak yang tentunya akan berdampak terhadap kualitas kredit suatu bank. Kegagalan bank dalam mengantisipasi risiko terutama risiko kredit dapat menyebabkan kerugian cukup besar bagi bank. Sangatlah penting bagi suatu bank untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol tingkat risiko tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian (loss) dan mengurangi biaya kredit (credit cost).

 

TUJUAN TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

  1. Memahami konsep Manajamen Risiko secara umum dan Risiko Kredit secara khusus
  2. Mempelajari bagaimana bank mengelola Risiko Kredit (Kebijakan Risiko Kredit, Metodologi dan Infrastruktur)
  3. Menguasai cara menghitung Risiko Kredit (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio Model)
  4. Memahami bagaimana membangun model Stress Testing
  5. Melakukan Risk Assessment dan Memitigasi Risiko kredit
  6. Membuat Proyeksi Tingkat NPL di masa yang akan datang

 

MATERI TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

  1. Pengantar Manajemen Risiko Kredit
    1. Mengapa Bank Memerlukan Manajemen Risiko
    2. Definisi Manajemen Risko
  2. Bagaimana Bank Mengelola Risiko Kredit?
    1. Infrastruktur
    2. Metodologi
    3. Kebijakan Kredit
  3. Bagaimana Menghitung Risiko Kredit?
    1. Credit Scoring, Credit Migration, Credit Portfolio Model, Credit Exposure Model
    2. Parameter Risiko (PD, LGD dan EAD)
  4. Implikasi Faktor Risiko
    1. Jenis Faktor-faktor Risiko
    2. Bagaimana Membangun Stress Testing Model dan Menyikapi hasil Stress Testing tersebut
    3. Berapa Besar Dampaknya Terhadap Pencadangan Kerugian Kredit (PPAP) ?
  5. Studi Kasus : Risk Assessment Pada Personal Loan (KTA)
    1. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
    2. Mitigasi Risiko
  6. Proyeksi Tingkat NPL
    1. Menggunakan Faktor Makroekonomi
    2. Net Flow Analysis (Migration Rate)
    3. Vintage Analysis

 

METODE TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

Rury Febrianto, SE., MM

 

PESERTA TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

Analis Kredit, Manajer Portofolio, Analis Risiko, Pimpinan Cabang, Audit Internal

 

WAKTU & TEMPAT TTRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

  • 26 – 28 Maret 2019
  • 9 – 11 April 2019
  • 16 – 18 April 2019
  • 23 – 25 April 2019
  • 7 – 9 Mei 2019
  • 14 – 16 Mei 2019
  • 21 – 23 Mei 2019
  • 18 – 20 Juni 2019
  • 25 – 27 Juni 2019
  • 3 – 5 Juli 2019
  • 16 – 18 Juli 2019
  • 23 – 25 Juli 2019
  • 6 – 8 Agustus 2019
  • 20 – 22 Agustus 2019
  • 27 – 29 Agustus 2019
  • 3 – 5 September 2019
  • 17 – 19 September 2019
  • 24 – 26 September 2019
  • 8 – 10 Oktober 2019
  • 22 – 24 Oktober 2019
  • 29 – 31 Oktober 2019
  • 5 – 7 November 2019
  • 19 – 21 November 2019
  • 26 – 28 November 2019
  • 3 – 5 Desember 2019
  • 10 – 12 Desember 2019
  • 17 – 19 Desember 2019

Hotel Ibis Styles Dagen | Yogyakarta
Hotel The 101 Tugu | Yogyakarta
Hotel Novotel | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

  • Biaya training IDR 6.750.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta orang.

 

TEMPAT TRAINING

  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal pesertaadalah4 orang.
  • Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
  • Batam, Lombok, Makassar – training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING RISIKO KREDIT PERBANKAN

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

RISIKO KREDIT PERBANKAN

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

ACARA

19 – 21 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
26 – 28 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
09 – 11 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
16 – 18 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  1. Peserta mengetahui dan memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang merugikan Bank dan nasabah
  2. Peserta memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan makna hukum dari tindakan Fraud.
  3. Peserta mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir faktor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

 

MATERI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  1. Pendahuluan
    • Pengertian dan Hakikat Fraud
    • Faktor pemicu Fraud
    • Pola pandang perbankan secara umum
    • Kode etik Bank
    • Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
    • Pertentangan Nurani
    • Satuan kedirian
  2. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
    • Pemahaman Karyawan
    • Mencermati perilaku karyawan
    • Analisa Karyawan
    • Korelasi pencermatan lingkungan kerja
    • Pemahaman your customer
    • Ketergantungan KYC dengan Fraud
    • Mengenal nasabah secara efektif
  3. Pemahaman Hukum
    • Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
    • Makna Hukum untuk mencegah Fraud
    • Sikap Tindak Hukum
    • Sanksi dan kaitan sanksi
    • Pemahaman Makna
  4. Strategi Anti Fraud
    • Dasar Hukumanti Fraud
    • 4 Pilar strategi anti Fraud
    • Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
    • Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
    • Pengembangan strategi anti Fraud
    • Pencegahan dan pendektesian Fraud
    • Beberapa titik fraud dalam perbankan
  5. Dasar Hukum Pemidanaan
    • Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
    • Aspek Noella Poena
    • Antara Actus Reus dan Ommision
    • Antara PerTanggunganjawab pidana dan tanggungjawab Pidana
    • UU yang berkaitan dengan Fraud
    • Kesimpulan

 

METODE TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Rury Febrianto, SE., MM

 

PESERTA TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang / Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  • 19 – 21 Maret 2019
  • 26 – 28 Maret 2019
  • 9 – 11 April 2019
  • 16 – 18 April 2019
  • 23 – 25 April 2019
  • 7 – 9 Mei 2019
  • 14 – 16 Mei 2019
  • 21 – 23 Mei 2019
  • 18 – 20 Juni 2019
  • 25 – 27 Juni 2019
  • 3 – 5 Juli 2019
  • 16 – 18 Juli 2019
  • 23 – 25 Juli 2019
  • 6 – 8 Agustus 2019
  • 20 – 22 Agustus 2019
  • 27 – 29 Agustus 2019
  • 3 – 5 September 2019
  • 17 – 19 September 2019
  • 24 – 26 September 2019
  • 8 – 10 Oktober 2019
  • 22 – 24 Oktober 2019
  • 29 – 31 Oktober 2019
  • 5 – 7 November 2019
  • 19 – 21 November 2019
  • 26 – 28 November 2019
  • 3 – 5 Desember 2019
  • 10 – 12 Desember 2019
  • 17 – 19 Desember 2019

Hotel Ibis Styles Dagen | Yogyakarta
Hotel The 101 Tugu | Yogyakarta
Hotel Novotel | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  • Biaya training IDR 6.750.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta orang.

 

TEMPAT TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal pesertaadalah4 orang.
  • Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
  • Batam, Lombok, Makassar – training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

TINDAK PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN – Yogyakarta

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PENCUCIAN UANG: TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASINYA

ACARA

20 – 22 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
27 – 29 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
08 – 10 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
16 – 18 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

Pencucian uang (money laundering)  merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime). Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatuhal yang sangat penting.

 

TUJUAN TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
  3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.

 

MATERI TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
    • Definisi Money Laundering
    • Konsep Money Laundering, Follow The Money, Independen Crime.
    • Latar belakang praktek pencucian uang & alasan kriminalisasi pencucian uang.
    • Kendala-kendala dalam upaya mengatasi money laundry
    • Diskusi & Tanya Jawab.
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Pengertian tindak pidana pencucian uang.
    • Ruang Lingkup Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).
    • Pemahaman pasal pencucian uang aktif, pasif, korporasi, dan tindak pidana terkait pencucian uang
    • Penegakan hukum perkara pidana pencucian uang, terdiridari: Ruang lingkup penanganan perkara pidana, lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana pencucian uang, sanksi pidana, dan rahasia bank.
  3. Identifikasi Transaksi Money Laundering
    • Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang: Placement, Layering & Integration.
    • Metode Pencucian uang: transaksi legal, transaksi jual beli & memanfaatkan negara-negara bebas pajak di luar negeri.
    • 2 Jenis Modus Money Laundering: tradisional (keuangan) & kontemporer (non keuangan), terdiri dari: Loan Back, C-Chase, Transaksi dagang internasional, Sistem bank paralel, Akuisisi, Real estate carousel, Investasi tertentu, Over invoice, Perdagangan Saham, Pizza Cinnction, La Mina, Deposit Taking, Identitas Palsu.
    • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    • Pemahaman Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan, dan laporan hasil Analisis/ pemeriksaan PPATK.
    • Dasar hukum penghentian sementara.
  4. Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Pidana Money Laundering oleh Lembaga Keuangan
    • Peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK , dan aparat penegak hukum.
    • Peran Perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan.
    • Unit Khusus Investigasi Perbankan.
    • Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Ilegal dalam bisnis investasi.
  5. Langkah-langkah Dalam Antisipasi & Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
    • Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/ KYC) untuk mencegah masuknya uang hasil tidank kejahatan ke dalam perusahaan Anda.
    • Peranan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut
    • Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:
      • Pidana Pencucian Uang
      • Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
      • Pemblokiran (harta kekayaan), pembukaan rahasia bank, dan Penyitaan
  6. Pengawasan terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/ Pengguna Jasa Keuangan
    • Konsep-konsep dasar dalam penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
    • 40 Recomendations on Money Laundering & 9 Special Recommendation dari FATF (Financial Action Task Force) yang digunakan juga oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, pelaporan transaksi keuangan tunai, pelaporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean.
    • Customer Due Diligent pemblokiran, penyitaan, dan perampasan asset.
    • Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  7. Pembuatan Profil Nasabah & Latihan
    • Teknik antisipasi dan pencegahan Anti Money Laundering berdasarkan profil nasabah yang teridentifikasi mencurigakan, dengan prasyarat:
      • Apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil?
      • Apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
      • Apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?
    • Latihan membuat profil nasabah

 

METODE TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

Dedy Tresnady, SE

 

PESERTA TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
  2. Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division , Legal, Manajemen Resiko.
  3. Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

 

JADWAL TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  • 20 – 22 Maret 2019
  • 27 – 29 Maret 2019
  • 8 – 10 April 2019
  • 16 – 18 April 2019
  • 22 – 24 April 2019
  • 15 – 17 Mei 2019
  • 22 – 24 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 19 – 21 Juni 2019
  • 25 – 27 Juni 2019
  • 10 – 12 Juli 2019
  • 17 – 19 Juli 2019
  • 29 – 31 Juli 2019
  • 14 – 16 Agustus 2019
  • 21 – 23 Agustus 2019
  • 28 – 30 Agustus 2019
  • 11 – 13 September 2019
  • 18 – 20 September 2019
  • 25 – 27 September 2019
  • 9 – 11 oktober 2019
  • 16 – 18 Oktober 2019
  • 23 – 25 Oktober 2019
  • 6 – 8 November 2019
  • 13 – 15 November 2019
  • 20 – 22 November 2019
  • 4 – 6 Desember 2019
  • 11 – 13 Desember 2019
  • 18 – 20 Desember 2019

HotelHorison Yogyakarta Yogyakarta
Hotel the 101 TuguYogyakarta
HotelPhoenixYogyakarta

 

INVESTASI TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  • Biaya training IDR 6.750.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta orang.

 

TEMPAT TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal pesertaadalah4 orang.
  • Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
  • Batam, Lombok, Makassar – training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

TEKNIK PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENCUCIAN UANG Yogyakarta

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

ACARA

20 – 22 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
10 – 12 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
15 – 17 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
24 – 26 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi  anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga. Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miliki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karenaitu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarangini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

 

TUJUAN TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  1. Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
  2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  3. Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerjasama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
  4. Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
  5. Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
  6. Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
  7. Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  8. Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

MATERI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  1. Topik Coverage
    • Pengertian fraud
    • Jenis – jenis fraud
    • Know Your Employee
    • Pengertian tindak pidana perbankan
    • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
    • Kasus – kasus tindak pidana perbankan
  2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
    • People risk
    • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
    • System and technology risk
    • External party risk
    • Natural disaster risk.
  3. Faktor – faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  4. Strategi Anti Fraud
    • Konsep strategi anti fraud
    • Early Warning Sign
    • Fraud Detection
  5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
  6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
  7. Solusi menghadapi Fraud
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data
  8. Reporting Fraud Procedures
  9. Contoh – contohKasus Fraud
    • Fraud di bidang kredit
    • Fraud di bidang operation
    • Fraud di bidang IT

 

METODE TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Dedy Tresnady, SE

 

PESERTA TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

 

DATE & VENUE TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  • 20 – 22 Maret 2019
  • 10 – 12 April 2019
  • 15 – 17 April 2019
  • 24 – 26 April 2019
  • 8 – 10 Mei 2019
  • 21 – 23 Mei 2019
  • 27 – 29 Mei 2019
  • 18 – 20 Juni 2019
  • 24 – 26 Juni 2019
  • 3 – 5 Juli 2019
  • 16 – 18 Juli 2019
  • 24 – 26 Juli 2019
  • 7 – 9 Agustus 2019
  • 13 – 15 Agustus 2019
  • 21 – 23 Agustus 2019
  • 4 – 6 September 2019
  • 10 – 12 September 2019
  • 25 – 27 September 2019
  • 2 – 4 Oktober 2019
  • 15 – 17 oktober 2019
  • 30 Oktober – 1 November 2019
  • 6 – 8 November 2019
  • 12 – 14 November 2019
  • 20 – 22 November 2019
  • 4 – 6 Desember 2019
  • 10 – 12 Desember 2019
  • 18 – 20 Desember 2019

Hotel Horison Yogyakarta | Yogyakarta
Hotel Cavinton Yogyakarta
Hotel Neo Awana | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  • Biaya training sebesar IDR 6.750.000 per peserta – Nonresidential (tidak termasuk penginapan), dan belum termasuk pajak.
  • Pelaksanaan di Yogyakarta dengan minimal orang peserta.

 

OTHER TRAINING VENUES

  • Other training Venues: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, with the minimun quota of 4 persons.
  • Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
  • Batam, Lombok, Makassar –  training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  • Module,
  • Training kits,
  • Qualifiedinstructor,
  • Bagpack,
  • USB Flashdisk containing materials,
  • Certificate,
  • Souvenir,
  • Training photo,
  • 2x coffee break and a lunch, and
  • Free Transport Service from the airport to hotel (for min. 2 participants from the same company)

 

STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN – Yogyakarta

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

Acara

19 – 21 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
26 – 28 Maret 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
09 – 11 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta
16 – 18 April 2019 | IDR 6.750.000 per peserta di Yogyakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha bank tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank. Oleh karena itu untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post). Upaya yang bersifatpreventif  dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank seperti fraud dan sebagainya. Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Bank sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan ketentuan internal bank. sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini.

 

MATERI TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

  1. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
  2. Prinsip Pengendalian Faktor Internal
  3. Manfaat dan Tujuan Pengendalian Faktor Internal
  4. Prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk menyusun Sistem,Prosedur, dan Pedoman Internal
  5. Pedoman dalam Sistem Pengendalian Internal Bank
  6. Pencegahan
  7. Investigasi, pelaporan dan sanksi
  8. Pemantauan
  9. Evaluasi dan tindak lanjut
  10. Policy & Legal Product
  11. Peran, Fungsi dan Tanggungjawab Fungsi Kepatuhan (Compliance)
  12. Peran, Fungsi dan Tanggungjawab Internal Audit dalam Perbankan

 

METODE TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

Dedy Tresnady, SE

 

PESERTA TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

Corporate Secretary, Internal Auditor, Compliance, CEO, Managers

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

  • 19 – 21 Maret 2019
  • 26 – 28 Maret 2019
  • 9 – 11 April 2019
  • 16 – 18 April 2019
  • 23 – 25 April 2019
  • 7 – 9 Mei 2019
  • 14 – 16 Mei 2019
  • 21 – 23 Mei 2019
  • 18 – 20 Juni 2019
  • 25 – 27 Juni 2019
  • 3 – 5 Juli 2019
  • 16 – 18 Juli 2019
  • 23 – 25 Juli 2019
  • 6 – 8 Agustus 2019
  • 20 – 22 Agustus 2019
  • 27 – 29 Agustus 2019
  • 3 – 5 September 2019
  • 17 – 19 September 2019
  • 24 – 26 September 2019
  • 8 – 10 Oktober 2019
  • 22 – 24 Oktober 2019
  • 29 – 31 Oktober 2019
  • 5 – 7 November 2019
  • 19 – 21 November 2019
  • 26 – 28 November 2019
  • 3 – 5 Desember 2019
  • 10 – 12 Desember 2019
  • 17 – 19 Desember 2019

Hotel Ibis Styles Dagen | Yogyakarta
Hotel The 101 Tugu | Yogyakarta
Hotel Novotel | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

  • Biaya training IDR 6.750.000 per peserta – Nonresidential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta orang.

 

TEMPAT TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal pesertaadalah4 orang.
  • Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
  • Batam, Lombok, Makassar – training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

PENYUSUNAN KETENTUAN INTERNAL BANK Yogyakarta

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

 

GRAFONOMI SEBAGAI ALAT PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN – Half Confirmed

graphology
grafonomi

ACARA

11 – 12 April 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta – HALF CONFIRMED
07 – 08 Mei 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
13 – 14 Juni 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta
04 – 05 Juli 2019 | Rp 4.500.000,- di Hotel Ibis/ Dreamtel, Jakarta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

TUJUAN PELATIHAN GRAFONOMI

Dengan mengikuti pelatihan grafonomi, peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi pedoman pengamanan, pendayagunaan sistem dan prosedur penanganan permasalahan yang mungkin terjadi, dalam kaitannya dengan sistem pelayanan. Dapat memahami dan menguasai tentang sidik jari dengan segala aspeknya, bahasa tulisan tangan maupun tanda tangan serta mengerti tentang ciri-ciri khusus tentang uang dan surat berharga sehingga dapat meningkatkan tindakan pengamanan  untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pemalsuan terhadap tanda tangan, tulisan tangan, uang maupun dokumen serta untuk mengetahui tentang tindak kejahatan lain yang terkait. Disamping itu peserta dapat mengetahui seluk beluk tentang sidik jari sehingga dapat memanfaatkan adanya sidik jari.

 

PESERTA PELATIHAN GRAFONOMI

Customer Service, Administrasi Dokumen Surat Berharga, Auditor atau SKAI, Para Pemimpin Unit Kas.


METODE PELATIHAN GRAFONOMI

  •  Klasikal
  • Latihan-latihan
  • Diskusi
  • Presentasi kelompok

 

MATERI PELATIHAN GRAFONOMI

  1.  Pengertian dan Fungsi Grafonomi
    1. Dasar Pemikiran Grafologi Dalam Grafonomi
      • Latar Belakang Trjadinya Grafonomi
    2. Satuan Kedirian
      • Pemahaman Munculnya Tindak Kejahatan Grafonomi
    3. Letak dan Fungsi Grafonomi
      • Pengenalan Tulisan
        • Pengertian Tulisan dan Sumber Tulisan
        • Kenampakan Tulisan
        • Unsur Grafis Dalam Tulisan
  2.   Penilaian Unsur Grafis Dalam Tulisan
    1. Prinsip dan Langkah yang harus dilakukan
    2. Tahapan Dalam proses Interpretasi tulisan
    3. Pengenalan sesaat-seketika Analisa tulisan
    4. Pengamatan dan Memaknai tulisan tangan
  3.   Tanda Tangan Dengan Segala Variasi
    1. Meneliti dan mengamati Tanda tangan
    2. Beberapa aspek pengamatan Tanda Tangan
    3. Beberapa karakter Tanda Tangan
    4. Sikap tindak perubahan keajegan dan gerak otomatis
  4. Mengungkap Rahasia sidik jari
    1. Pengertian sidik jari
    2. Kulit telapak tangan
    3. Hubungan otak dangan pola sidik jari
    4. Jabaran hubungan otak dengan sidik jari
    5. Beberapa istilah dalam sidik jari
    6. Pola dasar sidik jari
  5.  Pengenalan dan Analisa Dokumen
    1. Pengenalan dan analisa berbagai jenis dokumen
    2. Verifikasi jenis dokumen
    3. Pemalsuan Dokumen
  6.  Pengenalan Uang
    1. Ciri umum dan khusus uang kertas
    2. Ciri umum uang Rupiah logam
    3. Pedoaman penting dalam pembuatan umum
  7.  Uang Yang dipalsukan
    1. Tindak pemalsuan yang mudah dideteksi
    2. Tindak pemalsuan yang sulit dideteksi
    3. Pendektesian uang palsu
  8. Tindak Kejahatan
    1. Hakikat kejahatan dan modus operandi
    2. Tindak kejahatan Perbankan Fisik-Non Fisik
    3. Tindak perbuatan tercela yang harus dihindari
  9. Dasar Hukum Pemidanaan
    1. Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
    2. Aspek Noella Poena
    3. Antara Actus Reus dan Ommision dalam pemalsuan
    4. Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana dalam Pemalsuan

 

FASILITATOR PELATIHAN GRAFONOMI

Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH.,

Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH., pengalaman beliau sudah lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain. Beliau juga berperanserta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bersikap Tindak dan Berpola Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri UntukPengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain.

 

Jadwal Training

  • 04 – 05 April 2019
  • 07 – 08 Mei 2019
  • 13 – 14 Juni 2019
  • 04 – 05 Juli 2019
  • 06 – 07 Agustus 2019
  • 05 – 06 September 2019
  • 03 – 04 Oktober 2019
  • 05 – 06 November 2019
  • 05 – 06 Desember 2019

Request pelaksanaan di luar Jakarta 2019:

  • Bandung Rp 5.000.000
  • Yogyakarta/ Surabaya Rp 6.000.000
  • Malang Rp 6.500.000
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

INVESTASI :

Rp 4.500.000,- (Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
    • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk satu pelatihan dan waktu yang sama).
    • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
    • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

GRAFONOMI SEBAGAI ALAT PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN (d/h GRAFONOMI: Pencegahan Tindak Pemalsuan Tulisan Tangan, Tanda Tangan Dan Pemalsuan Dokumen)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

Acara

10 – 12 April 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
27 – 29 Mei 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
24 – 26 Juni 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung
10 – 12 Juli 2019 | Rp 6.500.000/ peserta di Bandung

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

Fraud adalah tindakan penyimpangn atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secra langsung maupun tidak langsung. Perspektif sebagian besar orang terkait fraud sering parsial dan tidak komprehensif sehingga tidak efektif dalam memformulasikan strategi antifraud. Fraud haru dipandang sebagai pola kausalitas dari hulu sampai hilir, artinya perlu kajian variabel input, proses, output dan outcome terkait aktivitas fraud di perbankan sehingga bisa diformulasikan strategi pencegahan, penilaian, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan penindakan yang tepat. Traning ini mengupas metodologi pencegahan dan audit fraud di lingkungan perbankan.

 

SASARAN TRAINING AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

  1. memberikan pengetahuan kepada peserta tentang konsep fraud dan audit forensic
  2. Memberikan pengetahuan tentang berbagai gejala dari berbagai jenis fraud, terutama sekali yang terkait dengan occupational fraud
  3. memberikan pengetahuan tentang berbabagai bagaimana merancang sistem pencegahan fraud yang efektif
  4. Memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai berbagai teknik pendeteksian, penginvestigasian dan pencegahan fraud
  5. Memberikan pengetahuan mengenai money laundering
  6. Memberikan pengetahuan tentag strategi anti fraud

 

MATERI TRAINING AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

  1. Konsep Dasar Audit Fraud
  2. Konsep dasar keurangan (fraud) dan klasifikasi Fraud
  3. Fraud di Perbankan
  4. Penyebab dan hal2 yang mendorong terjadinya fraud
  5. Pencegahan kecurangan (fraud prevention)
  6. Deteksi kecurangan: mengenali gejla-gejala kecurangan
  7. Deteksi kecurangan secara proaktif
  8. Fraud investigation: metode teknik invsetigasi kecurangan
  9. Fraud Investigation: Investigasi elemen tindakan (act) pada tindak kecurangan
  10. Asset Misappropriation
  11. Asset Misappropriation pada non cash asset
  12. Kecurngan pada laporan keuangan
  13. Korupsi dn Money Laundering
  14. Strategi Anti Fraud di perbankan
  15. Studi kasus pencegahan dan audit fraud

 

METODE TRAINING AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

Training ini menggunakan metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada konsep, diberikan contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, mendiskusikan proses dan hasil latihan.

 

SIAPA SEBAIKNYA MENGIKUTI TRAINING INI?:

  1. Auditor umum
  2. Auditor khusus yang berhubungan dengan fraud bank
  3. Staff di unit bisnis dan unit risiko
  4. Pejabat lain yang berhubungan dengan audit fraud

 

INSTRUCTOR :   Drs. Sugeng Mulyono, MM and Team

 

VENUE : Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

 

TRAINING DURATION :   3 hari

 

JADWAL TRAINING 2019

  1. 10 Apr 2019-12 Apr 2019
  2. 27 Mei 2019-29 Mei 2019
  3. 24 Jun 2019-26 Jun 2019
  4. 10 Jul 2019-12 Jul 2019
  5. 12 Agust 2019-14 Agust 2019
  6. 09 Sep 2019-11 Sep 2019
  7. 09 Okt 2019-11 Okt 2019
  8. 11 Nop 2019-13 Nop 2019
  9. 18 Des 2019-20 Des 2019

 

INVESTATION PRICE/PERSON :

  1. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
  2. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
  3. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS

  1. Modul Training
  2. Flashdisk Training berisi materi training
  3. Sertifikat
  4. ATK: NoteBook dan Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Ransel
  7. Foto Training
  8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
  9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
  10. Instruktur yang Qualified
  11. Transportasi untuk peserta dari hotel penginapan ke hotel tempat training – PP (jika peserta minimal dari satu perusahaan ada 4 peserta)

 

PENCEGAHAN & AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days