BANKING FRAUD & PREVENTION

ACARA

22 – 24 April 2015 | IDR 8.000.000 per participant di Bali
22 – 24 April 2015 | IDR 6.500.000 per participant di Bandung
22 – 24 April 2015 | IDR 6.000.000 per participant di Yogyakarta
28 – 30 April 2015 | IDR 8.000.000 per participant di Bali

Jadwal Training 2015 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan mengakibatkan kerugian massif dialami oleh bank. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya adalah pencegahan tindak kecurangan dengan memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

 

TUJUAN TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

  1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

MATERI TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

  1. Pengantar Fraud
  2. Mengenali jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk(model, transaksi, dan kegiatan operasional Mengenali Jenis-jenis), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
  3. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  4. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
  5. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
  6. Solusi menghadapi Fraud:
  7. Reporting Fraud Procedures
  • Litigasi
  • Penelusuran aliran dana
  • Penyediaan data kepada Kepolisian.

 

INSTRUKTUR TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum and team

WHO SHOULD ATTEND

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

 

METODE TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Lecturing, presentasi, diskusi interaktif, sharing, studi kasus

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

  • 22-24 April 2015
  • 28-30 April 2015
  • 5-7 Mei 2015
  • 20-22 Mei 2015
  • 27-29 Mei 2015
  • 8-10 Juni 2015
  • 16-18 Juni 2015
  • 24-26 Juni 2015
  • 8-10 Juli 2015
  • 14-16 Juli 2015
  • 27-29 Juli 2015
  • 5-7 Agustus 2015
  • 18-20 Agustus 2015
  • 26-28 Agustus 2015
  • 2-4 September 2015
  • 9-11 September 2015
  • 28-30 September 2015
  • 12-14 Oktober 2015
  • 20-22 Oktober 2015
  • 26-28 Oktober 2015
  • 11-13 November 2015
  • 16-18 November 2015
  • 25-27 November 2015
  • 21-23 Desember 2015

Hotel Ibis Styles Dagen | Yogyakarta

TRAINING FEE BANKING FRAUD & PREVENTION

  • IDR 6.000.000 per participant (Non-Residential)
  • Minimal participants : 2 persons (Yogyakarta)
  • Yogyakarta : Ibis Styles Dagen, Ibis Malioboro, Horison Ultima-Riss, Harper Mangkubumi, 101 Hotel, Grand Tjokro, Novotel, Grand Aston, Phoenix Hotel | Kuota Min. Peserta: 2 orang
  • Bali : Ibis Styles Kuta, Ibis Dewi Sri, Ibis Bali Kuta, Ibis Circle Kuta, Harris Hotel | IDR. 8.000.000 Per Peserta (Non-Residential) | Kuota Min. Peserta: 5 orang
  • Bandung : De Batara, Amaris, Golden Flower Hotel | IDR. 6.500.000 Per Peserta (Non-Residential) | Kuota Min. Peserta: 5 orang

 

FASILITAS TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

  • Training Modul
  • Stationeries
  • Sertifikat
  • Backpack
  • Exclusive Polo shirt
  • Flashdisk berisi materi training
  • Training photo
  • 2x coffee break dan makan siang
  • Transportation Service dari Bandara ke hotel / training venue (M untuk 2 orang peserta dari perusahaan yang sama).

BANKING FRAUD & PREVENTION

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *