Training Center WhatsApp: 0858 82 82 82 25 & 08 1314 331 331

Butuh Training?

Silakan ketik kebutuhan training Anda di sini. Ada lebih 14.000 topik dan 300.000 event sepanjang tahun 2023

BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

27 Dec, 2019 Perbankan dan Keuangan, Treasury & Risk Management, Yogyakarta

ACARA

02 – 03 Januari 2020 | Rp. 4.500.000/ person di Yogyakarta
24 – 25 Februari 2020 | Rp. 4.500.000/ person di Yogyakarta
23 – 24 Maret 2020 | Rp. 4.500.000/ person di Yogyakarta

Jadwal Training 2020 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank. Program Bank fraud and preventions ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program Bank fraud and preventions ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

 

TUJUAN TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

  1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional melalui aplikasi pembuatan SOP Mitigasi risiko Operasional
  2. Peserta mengenali modus – modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi (Micro Investigations – Credit Risk Investigations)
  5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

MATERI TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

  1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster
  2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank terutama BPR
  3. Cara Mendeteksi Fraud dan Proses Mitigasi Risiko Operasional pada Aktivitas Perbankan
  4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
  5. Solusi menghadapi Fraud:
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana (Tracing Fund)
  6. Reporting Fraud Procedures (Strategi Anti FRAUD)

 

METODE TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  • Presentation
  • Discuss (Team Work)
  • Case Study (RISK MITIGATIONS)
  • Evaluation

 

INSTRUKTUR TRAINING

Arno Haryo Utomo, SE., MM

 

TEMPAT TRAINING

Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

 

DURASI TRAINING: 2 days

 

JADWAL TRAINING 2020

  • 02 Jan 2020-03 Jan 2020
  • 24 Feb 2020-25 Feb 2020
  • 23 Mar 2020-24 Mar 2020
  • 06 Apr 2020-07 Apr 2020
  • 19 Mei 2020-20 Mei 2020
  • 22 Jun 2020-23 Jun 2020
  • 06 Jul 2020-07 Jul 2020
  • 24 Agust 2020-25 Agust 2020
  • 07 Sep 2020-08 Sep 2020
  • 26 Okt 2020-27 Okt 2020
  • 23 Nop 2020-24 Nop 2020
  • 07 Des 2020-08 Des 2020

 

INVESTMENT PRICE/PERSON :

  1. Rp. 4.500.000/person (full fare) or
  2. Rp. 4.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 3.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with Full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified Instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

 

BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  4. (required)
  5. DATA PRIBADI
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  10. (valid email required)
  11. (required)
  12. (required)
  16. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  20. (required)
  23. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
  26. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Related training:

  1. Manajemen Risiko Operasional Bank Sebagai upaya pencegahan kerugian pada perbankan, bank perlu melakukan manajemen risiko. Training ini akan memberikan tipsnya | 07-08 Oktober 2019...
  2. MANAJEMEN RISIKO Pelatihan bertujuan agar peserta memahami pentingnya manajemen risiko operasional bank untuk mengurangi risiko operasional | 18 - 19 November 2019...
  3. Teknik Penyusunan HPS Acara 05 – 06 Agustus 2019 | Rp. 5.900.000 per peserta di Yogyakarta/ Semarang/ Solo 05 – 06 Agustus 2019 | Rp. 6.900.000 per peserta di Bandung/ Jakarta/ Surabaya Jadwal...
  4. PENGELOLAAN HUTAN Dalam Training Pengelolaan Hutan akan dibahas mengenai pemanfaatan sumberdaya hutan yang tepat dan tetap melestarikan lingkungan | 07-09 Oktober 2019 di Yogya...
  5. Pembuatan Pelaporan – AVAILABLE ONLINE Apa saja hal yang perlu dilaporkan dalam pembuatan pelaporan? Training ini akan menjawabnya | Available Online...
  6. Audit Sampling: Technique and Approach – AVAILABLE ONLINE Sebuah teknik aplikatif untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam melakukan audit sampling secara profesional | Available Online...
  7. SECURITY VULNERABILITY ASSESSMENT SVA Course will identify security hazards, threats & vulnerabilities facing a facility and evaluate the countermeasures | 20 - 21 Januari 2021 di Jakarta...
  8. MANAJEMEN CSR DAN COMDEV Training ini akan membahas mengenai proses assessment, desain program, dan tahap evaluasi partisipasi pada proyek CSR | 21-22 Januari 2021...
  9. PENGAWASAN KONSTRUKSI & FORENSIC ENGINEERING – Available Online Pengawasan proyek agar berjalan lancar, terkendali dan memperoleh hasil memuaskan | Available Online...
  10. LOW AND MEDIUM VOLTAGE: ELECTRICAL MAINTENANCE – Confirmed ACARA 25 – 26 November 2019 | Rp. 6.400.000,- di Yogyakarta/ Semarang/ Solo 09 – 10 Desember 2019 | Rp. 8.400.000,- di Bali/ Batam/ Balikpapan/ Manado/ Lombok Jadwal Training 2019...